证券代码：688556          证券简称：高测股份         公告编号：2021-027




                   青岛高测科技股份有限公司
                2020年度利润分配方案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示
         每股分配比例：A股每股派发现金红利0.11元
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
         日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
         总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
         本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，审议通过
         之后方可实施。


    一、利润分配方案内容
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公
司可供分配利润为人民币180,165,696.17元。经公司董事会决议，公司2020年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
    以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 161,851,400 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 17,803,654 元，占公
司 2020 年度合并报表归属母公司股东净利润的 30.25%；公司不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2021年4月23日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过
了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，董事会同意将公司2020年度利润
分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司全体独立董事认为：公司2020年度利润分配方案（以下简称“方案”）
决策程序合法，现金分红金额占公司2020 年度归属于母公司股东净利润的比例
为30.25%，方案符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的
有关规定，方案切实保护了中小投资者的合法权益；不存在大股东套利等明显不
合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意将《关于
公司2020年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于2021年4月23日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2020年度利润分
配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损
害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健
康发展。


    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后
方可实施。




   特此公告。




                青岛高测科技股份有限公司董事会
                                2021年4月26日