证券代码：688556           证券简称：高测股份       公告编号：2021-031


                  青岛高测科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份

A 栋培训中心会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      25

 普通股股东人数                                                     25

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        76,234,121
 普通股股东所持有表决权数量                                 76,234,121

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               47.1013
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               47.1013
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书尚华先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例          比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
        普通股         76,158,574 99.9009 75,547 0.0991          0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对            弃权
       股东类型                        比例           比例          比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）         （%）
        普通股         76,158,574 99.9009 75,547 0.0991          0 0.0000



3、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
       股东类型                       比例           比例          比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
        普通股       76,151,674 99.8918 82,447 0.1082           0 0.0000



4、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
       股东类型                       比例           比例          比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
        普通股       76,151,674 99.8918 82,447 0.1082           0 0.0000



5、 议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对            弃权
       股东类型                       比例           比例          比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
        普通股       76,158,574 99.9009 75,547 0.0991           0 0.0000



6、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意              反对            弃权
       股东类型                       比例           比例          比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）         （%）
        普通股       76,158,574 99.9009 75,547 0.0991           0 0.0000



7、 议案名称：《关于修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事
规则、募集资金制度、对外担保、关联交易、“董事、监事、高级管理人员和核
心技术人员持有公司股份及其变动管理制度”及独立董事工作制度的议案》
     审议结果：通过

     表决情况：
                                 同意                反对                弃权
        股东类型                        比例               比例            比例
                          票数                    票数               票数
                                        （%）              （%）           （%）
         普通股         76,151,674 99.8918 82,447 0.1082                  0 0.0000



8、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                反对                弃权
        股东类型                        比例               比例            比例
                          票数                    票数               票数
                                        （%）              （%）           （%）
         普通股         76,151,674 99.8918 82,447 0.1082                  0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对         弃权
 议案
          议案名称                       比例                比例  票   比例
 序号                     票数                    票数
                                         （%）              （%） 数 （%）
 3       《关于公 司    8,318,954       99.0186   82,447    0.9814 0 0.0000
         2020 年度利
         润分配方 案
         的议案》
 5       《关于公 司    8,325,854       99.1007   75,547    0.8993    0     0.0000
         董事、监 事
         2020 年度薪
         酬及 2021 年
         度薪酬方 案
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 6 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权
总数的三分之二以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

   律师：郭恩颖、王智

2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，青岛高测科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                         青岛高测科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 18 日