证券代码：688556          证券简称：高测股份        公告编号：2021-048



                   青岛高测科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2021年8月9日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 8 月 9 日 14 点 30 分
   召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份 A 栋培训中心
会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 9 日
                        至 2021 年 8 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。

二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                    投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
1.00     《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会             √
         非独立董事的议案》
1.01     《选举张顼先生为公司第三届董事会非独立             √
         董事》
1.02     《选举张秀涛先生为公司第三届董事会非独             √
         立董事》
1.03     《选举李学于先生为公司第三届董事会非独             √
         立董事》
1.04     《选举臧强先生为公司第三届董事会非独立             √
         董事》
1.05     《选举王目亚先生为公司第三届董事会非独             √
         立董事》
1.06     《选举蒋树明先生为公司第三届董事会非独             √
         立董事》
2.00     《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会             √
       独立董事的议案》
2.01   《选举李雪先生为公司第三届董事会独立董   √
       事》
2.02   《选举权锡鉴先生为公司第三届董事会独立   √
       董事》
2.03   《选举赵春旭先生为公司第三届董事会独立   √
       董事》
3.00   《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会   √
       股东代表监事的议案》
3.01   《选举于文波先生为公司第三届监事会股东   √
       代表监事》
3.02   《选举王宇女士为公司第三届监事会股东代   √
       表监事》
4      《关于续聘会计师事务所的议案》           √
5      《关于投资建设乐山 20GW 光伏大硅片及配   √
       套项目的议案》
6      《关于公司符合向不特定对象发行可转换公   √
       司债券条件的议案》
7.00   《关于可转换公司债券发行方案的议案》     √
7.01   本次发行证券的种类                       √
7.02   发行规模                                 √
7.03   票面金额和发行价格                       √
7.04   债券期限                                 √
7.05   债券利率                                 √
7.06   还本付息的期限和方式                     √
7.07   担保事项                                 √
7.08   转股期限                                 √
7.09   转股价格的确定及其调整                   √
7.10   转股价格向下修正                         √
7.11    转股股数确定方式                         √
7.12    赎回条款                                 √
7.13    回售条款                                 √
7.14    转股年度有关股利的归属                   √
7.15    发行方式及发行对象                       √
7.16    向公司原股东配售的安排                   √
7.17    债券持有人会议相关事项                   √
7.18    本次募集资金用途                         √
7.19    募集资金存放账户                         √
7.20    本次发行可转换公司债券方案的有效期限     √
8       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债   √
        券预案的议案》
9       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债   √
        券募集资金投资项目可行性的议案》
10      《关于向不特定对象发行可转换公司债券方   √
        案的论证分析报告的议案》
11      《关于前次募集资金使用情况报告的议案》   √
12      《关于提请股东大会授权董事会及其授权人   √
        士全权办理本次公开发行可转换公司债券具
        体事宜的议案》
13      《关于公司 2021 年度-2023 年度分红回报   √
        规划的议案》
14      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债   √
        券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
        的议案》
15      《关于可转换公司债券持有人会议规则的议   √
        案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2 和议案 3 已经第二届董事会第二十七
次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过；议案 4、议案 5、议案 6、议案
7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 和议案 14 已经公司第
二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过；相关公告已
于 2021 年 7 月 8 日及 2021 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案
14、议案 15
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议案 6、议案 7、议
   案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日
         A股            688556         高测股份           2021/8/3


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

（一）登记时间
2021 年 8 月 4 日上午 10:00 至 11:00
（二）登记地点
青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份 A 栋董事会办公室
（三）登记手续
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件
在上述时间、地点现场办理登记手续。异地股东可以通过信函办理登记手续，信
函应于 2021 年 8 月 14 日下午 17:00 点前送达高测股份董事会办公室，信函上请
注明“股东大会登记手续”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件 1）及委托人股票账户卡原件（如
有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复
印件加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件。

六、   其他事项

（一）会议联系方式
联系部门：董事会办公室
联系人 ：熊玉琳
联系电话：87903188-8323
电子邮箱：zq@gaoce.cc
通信地址:山东省青岛市青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号
邮政编码：266114
（二）会议费用
本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自
理。


   特此公告。



                                       青岛高测科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 21 日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
青岛高测科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 9 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1.00          《关于公司董事会换届暨选举第
              三届董事会非独立董事的议案》
1.01          《选举张顼先生为公司第三届董
              事会非独立董事》

1.02          《选举张秀涛先生为公司第三届
              董事会非独立董事》
1.03          《选举李学于先生为公司第三届
              董事会非独立董事》
1.04          《选举臧强先生为公司第三届董
              事会非独立董事》
1.05          《选举王目亚先生为公司第三届
              董事会非独立董事》
1.06          《选举蒋树明先生为公司第三届
              董事会非独立董事》
2.00          《关于公司董事会换届暨选举第
              三届董事会独立董事的议案》
2.01   《选举李雪先生为公司第三届董
       事会独立董事》
2.02   《选举权锡鉴先生为公司第三届
       董事会独立董事》
2.03   《选举赵春旭先生为公司第三届
       董事会独立董事》

3.00   《关于公司监事会换届暨选举第
       三届监事会股东代表监事的议
       案》
3.01   《选举于文波先生为公司第三届
       监事会股东代表监事》
3.02   《选举王宇女士为公司第三届监
       事会股东代表监事》
4      《关于续聘会计师事务所的议
       案》
5      《关于投资建设乐山 20GW 光伏
       大硅片及配套项目的议案》
6      《关于公司符合向不特定对象发
       行可转换公司债券条件的议案》

7.00   《关于可转换公司债券发行方案
       的议案》
7.01   本次发行证券的种类
7.02   发行规模
7.03   票面金额和发行价格
7.04   债券期限
7.05   债券利率

7.06   还本付息的期限和方式
7.07   担保事项
7.08   转股期限
7.09   转股价格的确定及其调整
7.10   转股价格向下修正
7.11   转股股数确定方式

7.12   赎回条款
7.13   回售条款
7.14   转股年度有关股利的归属
7.15   发行方式及发行对象
7.16   向公司原股东配售的安排
7.17   债券持有人会议相关事项

7.18   本次募集资金用途
7.19   募集资金存放账户
7.20   本次发行可转换公司债券方案的
       有效期限
8      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券预案的议案》
9      《关于公司向不特定对象发行可
       转换公司债券募集资金投资项目
       可行性的议案》
10     《关于向不特定对象发行可转换
       公司债券方案的论证分析报告的
       议案》
11     《关于前次募集资金使用情况报
       告的议案》
12     《关于提请股东大会授权董事会
       及其授权人士全权办理本次公开
       发行可转换公司债券具体事宜的
       议案》
13     《关于公司 2021 年度-2023 年
       度分红回报规划的议案》
14               《关于公司向不特定对象发行可
                 转换公司债券摊薄即期回报与填
                 补措施及相关主体承诺的议案》
15               《关于可转换公司债券持有人会
                 议规则的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。