证券代码：688556             证券简称：高测股份            公告编号：2021-054



                      青岛高测科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021
年8月9日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事现场推举于文波先生主持。
会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》
     监事会一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议提前3日通知期限。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
     监事会一致同意选举于文波先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至本届监事会任期届满之日止。
     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
     于文波先生的简历详见公司于2021年7月8日披露的《关于公司董事会、监事会
换届的公告》（公告编号：2021-036）。


    特此公告。


                                              青岛高测科技股份有限公司监事会

                                                               2021年8月10日
                                       1