证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-053
青岛高测科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份
A 栋培训中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,918,882
普通股股东所持有表决权数量 87,918,882
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.3207
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3207
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书尚华先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 议案名称 《选举张顼先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02 议案名称：《选举张秀涛先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 议案名称：《选举李学于先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 议案名称：《选举臧强先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05 议案名称：《选举王目亚先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06 议案名称：《选举蒋树明先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 议案名称：《选举李雪先生为公司第三届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：《选举权锡鉴先生为公司第三届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：《选举赵春旭先生为公司第三届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 议案名称：《选举于文波先生为公司第三届监事会股东代表监事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：《选举王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于投资建设乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称《关于可转换公司债券发行方案的议案》
7.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.10 议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.11 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.14 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.16 议案名称：向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.17 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.18 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.19 议案名称：募集资金存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
可行性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2021 年度-2023 年度分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 票 比例
序号 票数 比例（%） 比例（%）
数 数 （%）
1.01 《选举张顼先生 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届董
事会非独立董
事》
1.02 《选举张秀涛先 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三届
董事会非独立董
事》
1.03 《选举李学于先 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三届
董事会非独立董
事》
1.04 《选举臧强先生 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届董
事会非独立董
事》
1.05 《选举王目亚先 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三届
董事会非独立董
事》
1.06 《选举蒋树明先 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三届
董事会非独立董
事》
2.01 《选举李雪先生 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届董
事会独立董事》
2.02 《选举权锡鉴先 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三届
董事会独立董
事》
2.03 《选举赵春旭先 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第三届
董事会独立董
事》
4 《关于续聘会计 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议
案》
6 《关于公司符合 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
向不特定对象发
行可转换公司债
券条件的议案》
7.01 本次发行证券的 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
种类
7.02 发行规模 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03 票面金额和发行 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
价格
7.04 债券期限 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.05 债券利率 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.06 还本付息的期限 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和方式
7.07 担保事项 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.08 转股期限 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.09 转股价格的确定 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及其调整
7.10 转股价格向下修 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
正
7.11 转股股数确定方 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
式
7.12 赎回条款 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.13 回售条款 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.14 转股年度有关股 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利的归属
7.15 发行方式及发行 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象
7.16 向公司原股东配 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
售的安排
7.17 债券持有人会议 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
相关事项
7.18 本次募集资金用 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
途
7.19 募集资金存放账 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
户
7.20 本次发行可转换 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司债券方案的
有效期限
8 《关于公司向不 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行可
转换公司债券预
案的议案》
9 《关于公司向不 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行可
转换公司债券募
集资金投资项目
可行性的议案》
10 《关于向不特定 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行可转换
公司债券方案的
论证分析报告的
议案》
11 《关于前次募集 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金使用情况报
告的议案》
13 《 关 于 公 司 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度-2023
年度分红回报规
划的议案》
14 《关于公司向不 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行可
转换公司债券摊
薄即期回报与填
补措施及相关主
体承诺的议案》
15 《关于可转换公 11,705,162 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司债券持有人会
议规则的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 14 及议案 15 为
特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的三分之
二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、丁伟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，青岛高测科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的
召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日