证券代码：688556             证券简称：高测股份            公告编号：2021-058



                        青岛高测科技股份有限公司
                     第三届监事会第二次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021
年8月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年8月9日通过邮件或
电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司
监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部
门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，
公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股
份有限公司2021年半年度报告》、《青岛高测科技股份有限公司2021年半年度报告摘
要》
       （二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
       监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创

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板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范
运作》、《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规、
部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，及时履行了相关信息披露义务；募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股
份有限公司2021半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


   特此公告。


                                           青岛高测科技股份有限公司监事会

                                                            2021年8月13日




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