证券代码：688556             证券简称：高测股份            公告编号：2021-069



                        青岛高测科技股份有限公司
                    第三届监事会第三次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021
年9月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年9月8日通过邮件或
电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司
监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
   监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、

会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——
财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客
观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议
和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股
份有限公司2020年度报告及2021年半年度会计差错更正的公告》（公告编号：2021-
068）
    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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   监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流

动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置
募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股
份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
067）。
   （三）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
   监事会认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司2020年度内
部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《青岛高测科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。


   特此公告。


                                           青岛高测科技股份有限公司监事会

                                                              2021年9月14日




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