青岛高测科技股份有限公司

               2021 年年度董事会审计委员会履职情况报告


       2021年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规
 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《青岛高
 测科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管
 理制度的有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范
 运作和健康发展，现将2021年度的工作情况汇报如下：


       一、公司董事会审计委员会基本情况
       公司第二届董事会审计委员会成员为许志扬先生、王传铸先生和李学于先生，
 许志扬先生为主任委员。
       2021年度，公司董事会完成了换届选举工作，并于2021年8月9日选举了新一
 届董事会审计委员会成员。公司第三届董事会审计委员会成员为李雪先生、权锡
 鉴先生和李学于先生，李雪先生为主任委员。上述人员均符合相关法律法规中关
 于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
       报告期内，审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、
 审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方
 面发挥了重要作用。


       二、公司董事会审计委员会会议召开情况
       报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自参加
 了会议，会议召开的简要情况如下：
序号     会议召开时间        会议届次                 审议的议案名称
                                              1、《关于公司2020年年度报告及年

                        第二届董事会审计 度报告摘要的议案》
 1     2021年4月23日
                        委员会第九次会议      2、《关于公司2021年第一季度报告
                                              及正文的议案》

 2     2021年8月12日    第三届董事会审计 1、《关于公司2021年半年度报告及
序号      会议召开时间       会议届次                审议的议案名称

                         委员会第一次会议    摘要的议案》

                         第三届董事会审计
 3     2021年9月13日                         1、 关于前期会计差错更正的议案》
                         委员会第二次会议

                         第三届董事会审计 1、《青岛高测科技股份有限公司
 4     2021年10月28日
                         委员会第三次会议    2021年第三季度报告》


       三、公司董事会审计委员会主要工作及履职情况
       （一）监督及评估外部审计机构工作
       1、评估外部审计机构的独立性及专业性
       中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2020年
 度审计机构，2021年度，董事会审计委员会对其独立性和专业性进行了评估。
       独立性方面，中兴华与公司之间不存在投资、经营关系，其所有执行公司审
 计业务的人员未在公司任职，和公司决策层不存在关联关系，未获取除审计业务
 约定书约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益，保持了独立性。
       专业性方面，中兴华具备从事证券业务的相关资格，所有执行公司审计业务
 的人员具备专业知识和相关资格，具备应有的职业谨慎性与专业性。审计委员会
 认可其职业操守和业务素质，对其审计及其他鉴证工作及执业质量表示满意。
       2021年度，审计委员会对公司财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为
 中兴华能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与
 义务。
       2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中
 发现的重大事项
       董事会审计委员会就中兴华关于公司2020年度财务报告审计工作的审计范
 围、审计计划、审计方法等进行了沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重
 大事项；董事会审计委员会审议通过了经中兴华审计的公司2020年度财务报告。
 在2021年度审计相关工作中，董事会审计委员会与中兴华保持了良好沟通。
       3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
       董事会审计委员会认为，中兴华在公司2020年度财务报告审计工作和2021年
度审计相关工作中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成
了公司2020年度财务报告审计工作和2021年度审计相关工作。
    （二）对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并
对内部审计工作提出了指导性的意见，促进了公司内部审计的有效运作。
    （三）审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内，董事会审计委员会审阅了公司2020年度财务报告、2021年第一季
度财务报表、2021年半年度财务报告及2021年第三季度财务报表，与公司管理层
进行了沟通。董事会审计委员会认为：公司财务报告和财务报表真实、准确和完
整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大
错报的情况。董事会审计委员会审议通过了上述财务报告和财务报表。
    （四）评估内部控制的有效性
    报告期内，公司按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规
定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司严格执行各项法律、法规
和公司内部制度的要求，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切
实保障了股东的合法权益。审计委员会认为：公司内部控制制度基本健全，内审
工作能够有效开展，符合相关法律、法规对上市公司治理规范的要求。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、内审部等相关部门与外部审
计机构保持了良好沟通，配合相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问
题积极征求外部审计机构的意见，积极配合外部审计机构开展年度财务报告审计
相关工作，进一步促进了公司财务工作和内控工作的规范运作。


    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件规定的职责，充分利用专业知识较好地履行了审计委员会
的职责。今后审计委员会亦将继续秉承审慎、客观、公正的原则，勤勉尽责，切
实维护公司与全体股东的权益。
    特此报告。
青岛高测科技股份有限公司
        董事会审计委员会
        2022 年 4 月 28 日