证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2022-025
青岛高测科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份
A 栋培训中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
普通股股东人数 72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,424,713
普通股股东所持有表决权数量 74,424,713
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.9833
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.9833
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,362,713 99.9166 0 0.0000 62,000 0.0834
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,362,713 99.9166 0 0.0000 62,000 0.0834
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,362,713 99.9166 0 0.0000 62,000 0.0834
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,362,713 99.9166 0 0.0000 62,000 0.0834
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,362,713 99.9166 0 0.0000 62,000 0.0834
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,362,713 99.9166 0 0.0000 62,000 0.0834
7、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,362,713 99.9166 0 0.0000 62,000 0.0834
8、 议案名称：《关于公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,336,313 99.8812 26,400 0.0354 62,000 0.0834
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于公
司 2021 年
度利润分
3 配 及 资 本 19,472,691 99.6826 0 0.0000 62,000 0.3174
公积转增
股本方案
的议案》
《关于公
司董事、
监事 2021
年度薪酬
6 19,472,691 99.6826 0 0.0000 62,000 0.3174
及 2022 年
度薪酬方
案 的 议
案》
《关于公
司及子公
司申请综
合授信额
7 19,472,691 99.6826 0 0.0000 62,000 0.3174
度及为子
公司提供
担保的议
案》
《关于公
司为客户
向融资租
8 赁 公 司 融 19,446,291 99.5474 26,400 0.1351 62,000 0.3175
资提供回
购担保的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，均已获出席会议的股东及股东代理人所持
有的表决权总数的二分之一以上通过。
2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会听取了 2021 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王智、张淼晶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日