证券代码：688556           证券简称：高测股份     公告编号：2022-054

                   青岛高测科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点： 青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股

份 A 栋培训中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        82,595,739
普通股股东所持有表决权数量                                 82,595,739
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              36.2383
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         36.2383


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  82,595,739 100.00        0    0.00          0    0.00


2、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  82,595,739 100.00        0    0.00          0    0.00


3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                           （%）              （%）
普通股                  82,533,539 99.9246 62,200 0.0754                  0   0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                反对        弃权
议案
             议案名称                           比例           比例        比例
序号                              票数                   票数        票数
                                                （%）          （%）       （%）
         《关于延长公司
         向不特定对象发
  1      行 可 转 换 公 司 债 23,100,289        100.00     0   0.00      0    0.00
         券股东大会决议
         有效期的议案》
         《关于提请公司
         股东大会延长授
         权公司董事会及
         其授权人士全权
  2      办 理 本 次 向 不 特 23,100,289        100.00     0   0.00      0    0.00
         定对象发行可转
         换公司债券具体
         事宜有效期的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别决议议案，均已获出席本次会议的股东及股东代理人所持
   有的表决权总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

      律师：王智、张淼晶
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。



   特此公告。


                                      青岛高测科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 30 日