证券代码：688556         证券简称：高测股份           公告编号：2022-063
 债券代码：118014         债券简称：高测转债



                    青岛高测科技股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
 于2022年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年8月18日
 通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
 会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法
 规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
     经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2022年半年度报告及摘要的程序
 符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整
 地反映上市公司的实际情况；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司
 2022年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青
 岛高测科技股份有限公司2022年半年度报告》和《青岛高测科技股份有限公司2022
 年半年度报告摘要》，《青岛高测科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》同时
 刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
   监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关
法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限
公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》
   鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司未来发
展和审计需求等实际情况，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度会计师事务所，期限为一年。安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜
任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务审计和内部
控制审计工作的需求。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限
公司关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。


             青岛高测科技股份有限公司
                                监事会
                     2022 年 8 月 23 日