证券代码：688556             证券简称：高测股份      公告编号：2022-083
转债代码：118014             转债简称：高测转债



                   青岛高测科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年9月29日
        为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代
        表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股
        东代表须符合青岛市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，采取有效的
        防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受查询健康码、体温检
        测等相关防疫工作，并请关注往返、途经城市的疫情防控形势与政策。
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 9 月 29 日    14 点 30 分
      召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份 A 栋培训中心
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 29 日
                         至 2022 年 9 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                          议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
  1      《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》        √
2.00     《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》            √
2.01     发行股票的种类和面值                                     √

2.02     发行方式和发行时间                                       √
2.03     定价基准日、发行价格及定价原则                           √
2.04     发行对象及认购方式                                       √
2.05     发行数量                                                 √
2.06    限售期                                                     √
2.07    上市地点                                                   √
2.08    本次发行前滚存未分配利润的安排                             √

2.09    募集资金金额及用途                                         √
2.10    本次发行的决议有效期                                       √
  3     《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》              √
        《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
  4                                                                √
        报告的议案》
        《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
  5                                                                √
        行性分析报告的议案》
        《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事
  6                                                                √
        项的议案》

        《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购
  7                                                                √
        协议>的议案》
  8     《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》             √
        《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
  9                                                                √
        填补措施及相关主体承诺的议案》
        《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024
 10                                                                √
        年）的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本
 11                                                                √
        次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
        《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
 12                                                                √
        明的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案 1-7、议案 9-12 已经第三届董事会第十二次
会议审议通过；议案 1-7、议案 9、议案 10、议案 12 已经第三届监事会第十二
次会议审议通过；议案 8 已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十三次会议审议通过；相关公告已于 2022 年 8 月 24 日及 2022 年 9 月 14 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
    应回避表决的关联股东名称：张顼
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称               股权登记日
         A股             688556      高测股份               2022/9/23
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

    （一） 登记时间
    2022 年 9 月 26 日上午 10:00 至 11:00
    （二） 登记地点
    青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份 A 栋董事会办公室
    （三） 登记手续
    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以
下文件在上述时间、地点现场办理登记手续。异地股东可以通过信函办理登记手
续，信函应于 2022 年 9 月 26 日下午 17:00 前送达高测股份董事会办公室，信函
上请注明“股东大会登记手续”字样。
    （1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原
件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    （2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份
证件复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件 1）及委托人股票账户卡原件
（如有）等持股证明；
    （3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    （4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照
（复印件加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖
公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    （5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单
位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原
件。
    注：所有原件均需一份复印件。



六、   其他事项

    （一）会议联系方式
    联系部门：董事会办公室
    联系人：熊玉琳
    联系电话：0532-87903188-8323
    电子邮箱：zq@gaoce.cc
    通信地址：山东省青岛市高新技术产业开发区火炬支路 66 号
    邮政编码：266114
    （二）会议费用
    本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费
用自理。


   特此公告。



                                       青岛高测科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 14 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
青岛高测科技股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 29 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称              同意      反对     弃权
        《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
  1
        条件的议案》
        《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案
2.00
        的议案》

2.01    发行股票的种类和面值
2.02    发行方式和发行时间
2.03    定价基准日、发行价格及定价原则
2.04    发行对象及认购方式
2.05    发行数量
2.06    限售期

2.07    上市地点
2.08    本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09    募集资金金额及用途
2.10    本次发行的决议有效期
        《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案
  3
        的议案》
        《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案
  4
        的论证分析报告的议案》
  5     《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集
         资金使用可行性分析报告的议案》
         《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及
  6
         关联交易事项的议案》
         《关于公司与特定对象签署<附条件生效
  7
         的股份认购协议>的议案》

         《关于公司前次募集资金使用情况专项报
  8
         告的议案》
         《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄
  9      即期回报与填补措施及相关主体承诺的议
         案》
         《关于制定公司未来三年分红回报规划
 10
         （2022-2024 年）的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权
 11      人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相
         关事宜的议案》
         《关于公司本次募集资金投向属于科技创
 12
         新领域的说明的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
委托日期：       年   月    日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。