证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2022-085
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培
训中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
普通股股东人数 100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,376,902
普通股股东所持有表决权数量 72,376,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.6139
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6139
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,039,578 99.5339 337,324 0.4661 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,039,578 99.5339 337,324 0.4661 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,376,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,039,578 99.5339 337,324 0.4661 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,376,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,090,277 99.6039 286,625 0.3961 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,039,578 99.5339 337,324 0.4661 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司
符合向特定
1 对象发行 A 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
股股票条件
的议案》
发行股票的
2.01 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
种类和面值
发行方式和
2.02 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
发行时间
定价基准
日、发行价
2.03 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
格及定价原
则
发行对象及
2.04 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
认购方式
2.05 发行数量 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
2.06 限售期 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
2.07 上市地点 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
本次发行前
2.08 滚存未分配 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
利润的安排
募集资金金
2.09 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
额及用途
本次发行的
2.10 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
决议有效期
《关于公司
向特定对象
3 发行 A 股股 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
票预案的议
案》
《关于公司
向特定对象
发行 A 股股
4 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
票方案的论
证分析报告
的议案》
《关于公司
向特定对象
发行 A 股股
5 票募集资金 70,624,458 99.5246 337,324 0.4754 0 0.00
使用可行性
分析报告的
议案》
《关于公司
向特定对象
发行 A 股股
6 70,624,458 99.5246 337,324 0.4754 0 0.00
票涉及关联
交易事项的
议案》
《关于公司
与特定对象
签署<附条
7 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
件生效的股
份认购协
议>的议案》
《关于公司
前次募集资
8 金使用情况 70,961,782 100.0000 0 0.0000 0 0.00
专项报告的
议案》
9 《关于公司 70,624,458 99.5246 337,324 0.4754 0 0.00
向特定对象
发行 A 股股
票摊薄即期
回报与填补
措施及相关
主体承诺的
议案》
《关于制定
公司未来三
年分红回报
10 规 划 70,961,782 100.0000 0 0.0000 0 0.00
（2022-202
4 年）的议
案》
《关于提请
股东大会授
权董事会及
其授权人士
11 办理本次向 70,675,157 99.5960 286,625 0.4040 0 0.00
特定对象发
行 A 股股票
相关事宜的
议案》
《关于公司
本次募集资
金投向属于
12 70,624,458 99.5246 337,324 0.4754 0 0.00
科技创新领
域的说明的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1 、 公 司 控股 股 东 、实 际 控 制 人张 顼 先 生持 有 公 司 有表 决 权 股份 数 为
58,080,330 股，张顼先生为本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象，对上述
议案均已回避表决。
2、上述议案均为特别决议议案， 已获出席会议的非关联股东及股东代理人
所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。
3、上述议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王智、张淼晶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 30 日