证券代码：688556              证券简称：高测股份           公告编号：2022-098

转债代码：118014              转债简称：高测转债




                   青岛高测科技股份有限公司
         关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
                        修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第三届
董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，于2022年9月29日召开2022年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等
相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

    为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工作，并结合公司实际情况，公司于
2022年11月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议
通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向
特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》以及2022年第三次临时股东大会的授权，公司对本次
发行方案进行调整，具体调整如下：
     预案章节                 章节内容                     修订情况
                                               1、更新了本次发行的审议情况
                   特别提示                    2、调整了本次发行股份数量、募集资
                                               金金额
                                                     1、本预案指青岛高测科技股份有限公
                                                     司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
                       释义
                                                     预案（修订稿）
                                                     2、更新了报告期、报告期各期末释义
                      一、发行人基本情况             更新了公司注册地址及办公地址
                      二、本次向特定对象发行股票的
                                                     更新了公司最近一期财务数据
                      背景和目的
                      四、本次向特定对象发行方案概   更新了发行数量、募集资金金额及用
                      要                             途
 第一节 本次向特定
 对象发行股票方案概   五、本次发行是否构成关联交易   更新了审议情况
        要
                      六、本次发行是否导致公司控制   更新了本次发行股份数量、张顼先生
                      权发生变化                     发行后的持股数量及持股比例
                      八、本次向特定对象发行方案已
                      取得有关部门批准情况及尚需     更新了审议情况
                      呈报批准的程序
 第三节 附生效条件
                                                     更新了《附条件生效的股份认购协议
 的股份认购合同及补   七、补充协议
                                                     之补充协议》相关内容
    充协议摘要
 第四节 董事会关于    一、本次募集资金使用计划       更新了募集资金总额
 本次募集资金使用的   二、本次募集资金投资项目的具
                                                     更新了公司最近一期财务数据
    可行性分析        体情况
 第五节 董事会关于
                      六、本次股票发行相关风险的说
 本次发行对公司影响                                  更新了审核与发行风险
                      明
    的讨论与分析
                                                     1、更新了主要假设中募集资金规模及
 第七节 与本次发行    二、关于本次向特定对象发行摊   相关数据
  相关的声明及承诺    薄即期回报及填补回报措施       2、更新了公司最近一期财务数据
                                                     3、更新了审议情况

    除上述修订外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实
质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《青岛高测科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，
敬请广大投资者注意查阅。

    公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同
意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

             青岛高测科技股份有限公司董事会

                            2022年11月23日