证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2023-028
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培
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（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,087,431
普通股股东所持有表决权数量 90,087,431
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.5238
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5238
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 90,006,034 99.9096 40,044 0.0444 41,353 0.0460
2、 议案名称：《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 90,006,034 99.9096 40,044 0.0444 41,353 0.0460
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,938,034 99.8341 147,044 0.1632 2,353 0.0027
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 90,006,034 99.9096 40,044 0.0444 41,353 0.0460
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 90,006,034 99.9096 40,044 0.0444 41,353 0.0460
6、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,938,034 99.8341 149,397 0.1659 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 89,938,034 99.8341 147,044 0.1632 2,353 0.0027
8、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 87,575,865 97.2120 2,509,213 2.7853 2,353 0.0027
9、 议案名称：《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 90,000,470 99.9034 84,608 0.0939 2,353 0.0027
10、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 86,765,669 97.8343 1,918,289 2.1630 2,353 0.0027
11、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 86,796,232 97.8688 1,886,989 2.1277 3,090 0.0035
12、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2023 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 86,803,012 97.8764 1,883,299 2.1236 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例
序 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于
公司
2022 年
年度利
润分配
3 30,442,384 99.5116 147,044 0.4806 2,353 0.0078
及资本
公积转
增股本
方案的
议案》
《关于
公司董
事 2022
年度薪
6 酬及 30,442,384 99.5116 149,397 0.4884 0 0.0000
2023 年
度薪酬
方案的
议案》
《关于
公司及
子公司
申请综
合授信
8 28,080,215 91.7900 2,509,213 8.2022 2,353 0.0078
额度及
为子公
司提供
担保的
议案》
《关于
公司为
部分客
户向融
资租赁
9 30,504,820 99.7157 84,608 0.2765 2,353 0.0078
公司融
资提供
回购担
保的议
案》
《关于
公司
<2023 年
限制性
股票激
10 28,671,139 93.7217 1,918,289 6.2706 2,353 0.0077
励计划
（草
案）>及
其摘要
的议案》
《关于
公司
<2023 年
限制性
股票激
11 28,701,702 93.8216 1,886,989 6.1682 3,090 0.0102
励计划
实施考
核管理
办法>的
议案》
《关于
提请公
司股东
大会授
12 权公司 28,708,482 93.8437 1,883,299 6.1563 0 0.0000
董事会
办理公
司 2023
年限制
性股票
激励计
划有关
事项的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、议案 11 和议案 12，股东张秀涛、李学于、王目亚作为 2023 年限制
性股票激励计划激励对象已回避表决。
2、议案 10、议案 11 和议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代
理人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。
3、议案 3、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 和议案 12 对中小投资者
进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王智、马龙飞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
