证券代码：688556        证券简称：高测股份         公告编号：2023-033
 转债代码：118014        转债简称：高测转债



                    青岛高测科技股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
 会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年
 4月24日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际
 出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序
 符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会
 议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一） 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
     经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符
 合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容公允地反映了公司2023年
 第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整地
 反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技
 股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
     （二）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象首
 次授予限制性股票的议案》
    1、经对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的授予
条件是否成就进行核查，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、经对激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：
    激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    监事会同意激励计划的首次授予日为2023年4月27日，并同意以40.00元/股
的授予价格向符合条件的323名激励对象授予240.45万股限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份
有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股
票的公告》。


    特此公告。


                                              青岛高测科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 28 日