证券代码：688557           证券简称：兰剑智能      公告编号：2020-002



                   兰剑智能科技股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
通知于 2020 年 12 月 19 日以电话方式送达至公司全体监事。会议于 2020 年 12
月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：


    1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的
投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集 资金
使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利 益
的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-003）。
    2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：为保证本次募投项目的顺利实施，公司使用募集资金 12,360
万元对全资子公司洛杰斯特进行增资，以实施“智能物流装备生产实验基地建设
项目”。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及
全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项决策程序符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。同意公司使用 12,360 万元募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2020-004）。


    3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
案》；
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公
司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立
了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以
募集资金等额置换。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的公告》（公告编号：2020-005）。
    特此公告。


                                        兰剑智能科技股份有限公司监事会
                                                     2020 年 12 月 26 日