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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-10
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兰剑智能科技股份有限公司关于自愿披露项目中标的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688557_20240710_VU20.pdf
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2024-07-02
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2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-02
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兰剑智能科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688557_20240702_JIP4.pdf
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2024-07-02
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2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000000红利发放日 ，2024-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-02
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2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000000除权日 ，2024-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-02
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2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000000登记日 ，2024-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-02
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-07-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-07-02
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2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-05-18
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兰剑智能科技股份有限公司关于参加2023年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688557_20240518_WMJO.pdf
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2024-05-17
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兰剑智能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688557_20240517_9XRD.pdf
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2024-05-17
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兰剑智能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688557_20240517_TH9L.pdf
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2024-05-17
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兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688557_20240517_OWEP.pdf
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2024-04-27
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兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688557_20240427_WBEZ.pdf
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2024-04-27
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兰剑智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688557_20240427_0SYM.pdf
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2024-04-27
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兰剑智能科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688557_20240427_NF30.pdf
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于审议2024年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2024年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案
9 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.02 选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.03 选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.04 选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.05 选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.06 选举张贻弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举陶然女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.02 选举王玉燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.03 选举孙婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议案
13.01 选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案》
4 关于审议《兰剑智能科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于审议2024年度公司董事薪酬的议案
7 关于审议2024年度公司监事薪酬的议案
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案
9 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.02 选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.03 选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.04 选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.05 选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.06 选举张贻弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
12.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举陶然女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.02 选举王玉燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
12.03 选举孙婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人
13.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事成员的议案
13.01 选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-24
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兰剑智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688557_20240424_91RX.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_L9MZ.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_8WEF.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_0MPV.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_1PB4.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_UHYR.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_BJYF.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_VOW3.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_BPDP.pdf
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2024-04-03
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兰剑智能科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688557_20240403_1Q3K.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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兰剑智能科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688557_20240319_M2BJ.pdf
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