证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-017
兰剑智能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九
号 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,729,463
普通股股东所持有表决权数量 37,729,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.9188
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.9188
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技
股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书董新军先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
2、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
4、 议案名称：关于《兰剑智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,725,463 99.9893 4,000 0.0107 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
10.01 选 举 吴 耀 华为第 37,725,463 99.9893 是
四 届 董 事 会非独
立董事
10.02 选 举 孟 新 为第四 37,725,463 99.9893 是
届 董 事 会 非独立
董事
10.03 选 举 徐 慧 为第四 37,725,463 99.9893 是
届 董 事 会 非独立
董事
10.04 选 举 黄 钦 为第四 37,729,463 100.0000 是
届 董 事 会 非独立
董事
10.05 选 举 张 小 艺为第 37,725,463 99.9893 是
四 届 董 事 会非独
立董事
10.06 选 举 蒋 霞 为第四 37,725,463 99.9893 是
届 董 事 会 非独立
董事
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
11.01 选 举 朱 玲 为第四 37,725,463 99.9893 是
届 董 事 会 独立董
事
11.02 选 举 马 建 春为第 37,725,463 99.9893 是
四 届 董 事 会独立
董事
11.03 选 举 王 玉 燕为第 37,725,463 99.9893 是
四 届 董 事 会独立
董事
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 选 举 孙 东 云为第 37,725,463 99.9893 是
四 届 监 事 会非职
工代表监事
12.02 选 举 刘 延 红为第 37,725,463 99.9893 是
四 届 监 事 会非职
工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于审议公 司 455,9 99.130 4,000 0.8697 0 0.0000
2020 年度利润 53 3
分配预案的 议
案
6 关于审议 2021 455,9 99.130 4,000 0.8697 0 0.0000
年度公司董 事 53 3
薪酬的议案
8 关于续聘致 同 455,9 99.130 4,000 0.8697 0 0.0000
会计师事务 所 53 3
（特殊普通 合
伙）担任公 司
2021 年度审计
机构的议案
9 关于使用部 分 455,9 99.130 4,000 0.8697 0 0.0000
超募资金永 久 53 3
补充流动资 金
的议案
10.01 选举吴耀华 为 455,9 99.130
第四届董事 会 53 3
非独立董事
10.02 选举孟新为 第 455,9 99.130
四届董事会 非 53 3
独立董事
10.03 选举徐慧为 第 455,9 99.130
四届董事会 非 53 3
独立董事
10.04 选举黄钦为 第 459,9 100.00
四届董事会 非 53 00
独立董事
10.05 选举张小艺 为 455,9 99.130
第四届董事 会 53 3
非独立董事
10.06 选举蒋霞为 第 455,9 99.130
四届董事会 非 53 3
独立董事
11.01 选举朱玲为 第 455,9 99.130
四届董事会 独 53 3
立董事
11.02 选举马建春 为 455,9 99.130
第四届董事 会 53 3
独立董事
11.03 选举王玉燕 为 455,9 99.130
第四届董事 会 53 3
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 5、6、8、9、10.00、11.00 对中小投资者进行了单独计票。
3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2020 年度独
立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨依见、裴礼镜
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日