证券代码：688557          证券简称：兰剑智能         公告编号：2021-025



                   兰剑智能科技股份有限公司
 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理
                       工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）于 2021 年
8 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交
公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、 变更经营范围的情况

    公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟变更经营范围，具体经营范
围最终以工商登记机关核准为准。

    公司原经营范围：

    物流系统软件开发、销售；系统集成；计算机软、硬件及辅助设备、物流机
械设备、电气设备、物流装备的开发、生产、销售、安装、技术咨询及技术转让；
电子产品、通讯器材（除无线发射设备）、办公自动化设备的销售；物流系统设
计；企业管理咨询；智能楼宇系统工程；仓储服务（不含化学危险品）；设备租
赁；包装服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外）；建筑机电安装工程专业承包、技术服务；房屋租赁、场地租赁以及其
他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    拟变更经营范围：

    一般项目：工业机器人制造；物料搬运装备制造；工业机器人安装、维修；
软件开发；机械设备研发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；规划设计
管理；信息技术咨询服务；包装服务；供应链管理服务；物联网技术服务；工业
机器人销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能机器人销售；机械设
备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计
算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进
出口；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

 序号                    变更前                                     变更后

        第十三条 经依法登记，公司的经营范
                                                     第十三条 经依法登记，公司的经营范
        围：物流系统软件开发、销售；系统集
                                                     围：一般项目：工业机器人制造；物料搬
        成；计算机软、硬件及辅助设备、物流
                                                     运装备制造；工业机器人安装、维修；软
        机械设备、电气设备、物流装备的开
                                                     件开发；机械设备研发；智能机器人的研
        发、生产、销售、安装、技术咨询及技           发；信息系统集成服务；普通货物仓储服
        术转让；电子产品、通讯器材（除无线           务（不含危险化学品等需许可审批的项
        发射设备）、办公自动化设备的销售； 目）；仓储设备租赁服务；规划设计管理；

        物流系统设计；企业管理咨询；智能楼           信息技术咨询服务；包装服务；供应链管

   1    宇系统工程；仓储服务（不含化学危险           理服务；物联网技术服务；工业机器人销

        品）；设备租赁；包装服务；货物及技           售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销

        术进出口（国家禁止或涉及行政审批             售；智能机器人销售；机械设备销售；技

                                                     术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
        的货物和技术进出口除外）；建筑机电
                                                     技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅
        安装工程专业承包、技术服务；房屋租
                                                     助设备零售；非居住房地产租赁；住房租
        赁、场地租赁以及其他按法律、法规、
                                                     赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
        国务院决定等规定未禁止和不需经营
                                                     执照依法自主开展经营活动）许可项目：
        许可的项目。（依法须经批准的项目，
                                                     货物进出口；技术进出口；建设工程施
        经 相 关 部 门 批准 后 方 可开 展 经 营 活
                                                     工。（依法须经批准的项目，经相关部门
       动）                                批准后方可开展经营活动，具体经营项

                                           目以相关部门批准文件或许可证件为

                                           准）

       第一百九十八条   本章程经公司股东
                                           第一百九十八条   本章程经公司股东大
       大会审议通过，且公司股票首次公开
   2                                       会审议通过后实施。
       发行并上市申请经中国证监会同意注

       册后实施。


    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通
过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最
终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。



    特此公告。


                                            兰剑智能科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 8 月 27 日