证券代码：688557            证券简称：兰剑智能      公告编号：2021-028

                   兰剑智能科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九
号 1 号楼 19 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

 普通股股东人数                                                     11
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        38,041,777
 普通股股东所持有表决权数量                                 38,041,777
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               52.3486
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.3486
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    会议由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技
股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书董新军先生出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了
本次股东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  38,037,599 99.9890 4,178 0.0110           0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：杨依见、王阳光

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       兰剑智能科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 14 日