证券代码：688557          证券简称：兰剑智能           公告编号：2022-008



                   兰剑智能科技股份有限公司
               2021 年年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前兰剑智能科技股份有限公司（以下简称
        “公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分
        配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截 2021 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 223,840,138.27 元；公司 2021 年度合并报表实现归
属于母公司股东的净利润 80,502,415.80 元，母公司实现税后净利润 78,162,770.41
元，按照母公司税后净利润的 10%提取法定公积金 7,816,277.04 元后，2021 年度
母公司可分配利润 70,346,493.37 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，分配利润具体方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 72,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,707,800.00
元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润
的比例为 30.69%。
    本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回
购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配预案是根据《公司章程》及 2021 年度盈利情况，经
综合考虑公司的资金需求及未来发展等因素，并参照《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立董事一致同意该利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
(三) 监事会意见
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年年度利
润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存
在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健
康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
三、 相关风险提示
1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、其他风险说明
    本次利润分配尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资
者注意投资风险。
    特此公告。
                                         兰剑智能科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 31 日