证券代码：688557          证券简称：兰剑智能        公告编号：2022-007



                   兰剑智能科技股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2022 年 3 月
29 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的
议案》
    2021 年度，兰剑智能科技股份有限公司监事会根据《公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会
议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度所赋予的职责，认真履行了相关
监督职责，对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合
规性进行监督、检查，积极维护了公司及股东利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于审议<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
    监事会认为：
    1、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务
状况等事项；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2021 年年度报告及其摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议
案》
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年度财务决算
报告》，真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司 2021 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资
金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本
公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-008）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、《关于审议 2022 年度公司监事薪酬的议案》
    同意公司监事 2022 年度薪酬方案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计
机构的议案》
    同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
负责公司 2022 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营
业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步
提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响
募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害
股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
    监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》的相关规定，拟定了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，该报告真实披露了公司 2021 年度募集资金的管理情况，不存在变相改变
募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使用募集资金的情
形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公
告编号：2022-010）。
       9、《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：公司编制的《兰剑智能科技股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情
况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司
管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。


    特此公告。




                                          兰剑智能科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 31 日