证券代码：688557          证券简称：兰剑智能           公告编号：2022-041



                   兰剑智能科技股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况
    兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 13 日以电话方式通知至公司全体董事。
本次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《兰剑智能科技股份有限公
司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于《兰剑智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的 3 名激励对象因个人原因自愿
放弃获授的限制性股票，首次授予的激励对象人数由 113 人调整为 110 人。
    董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意对本次激励计划
的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对
象人数由 113 人调整为 110 人，首次授予的限制性股票数量由 131.90 万股调整
为 123.90 万股，预留部分的限制性股票数量由 18.10 万股调整为 26.10 万股。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，
本次调整无需提交股东大会审议。
    关联董事吴耀华、张小艺、蒋霞回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划调整及向激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-043）。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要的相
关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关
事项的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件
已经成就，同意以 2022 年 9 月 13 日为首次授予日，向符合条件的 110 名激励对
象授予 123.90 万股限制性股票，授予价格为 31.55 元/股。
    关联董事吴耀华、张小艺、蒋霞回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划调整及向激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-043）。


    特此公告。


                                         兰剑智能科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 14 日