明冠新材料股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                          网上路演公告


           保荐机构（主承销商）：


   明冠新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4,102.20万
股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]3064号文注册同意。

   本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”、“民生证券”）。

   本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价
配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网
下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

   本次拟公开发行新股4,102.20万股，占发行后公司总股本的25.00%，初始战
略配售预计发行数量为615.33万股，占本次发行总数量的15.00%。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为2,440.82万股，约占扣除初始战略配售数量后发行
数量的70.00%；网上初始发行数量为1,046.05万股，约占扣除初始战略配售数
量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除
最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确
定。

   为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

   1、网上路演时间：2020年12月11日（T-1日）14:00-17:00

   2、网上路演网站：
   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

   中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）
相关人员。

   本次发行的《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。

   敬请广大投资者关注。




                                             发行人：明冠新材料股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

                                                             2020年12月10日