证券代码：688560           证券简称：明冠新材   公告编号：2021-014


                     明冠新材料股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32
号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        94,216,200
普通股股东所持有表决权数量                                 94,216,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              57.4182
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         57.4182


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长闫洪嘉先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人,其中现场参会人员为董事闫洪嘉、闫勇。
通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李安民、张磊、李涛勇；独立董事彭辅顺、
罗书章、郭华军；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人,其中现场参会人员为监事刘丹、谭志刚，
通过远程视频参会人员为监事李成利；
    3、 董事会秘书叶勇先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
  股东类型                                              比例            比例
                     票数        比例（%）      票数            票数
                                                        （%）           （%）
   普通股        94,216,200          100.0000        0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
  股东类型                                              比例            比例
                     票数        比例（%）      票数            票数
                                                        （%）           （%）
   普通股        94,216,200          100.0000    0     0.0000    0     0.0000
3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                   反对            弃权
  股东类型                                                 比例            比例
                       票数          比例（%）     票数            票数
                                                           （%）           （%）
      普通股       94,216,200           100.0000      0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意              反对             弃权
议案
          议案名称                                       比例             比例
序号                          票数      比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
         《关于使用
         部分超募资
  3      金 永 久 性 补 11,946,200      100.0000       0 0.0000     0     0.0000
         充流动资金
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会的议案 1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
      2、本次股东大会的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

      律师：黄晓静、黄心怡

2、 律师见证结论意见：

      公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                         明冠新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 1 日