证券代码：688560           证券简称：明冠新材       公告编号：2021-017



                   明冠新材料股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2021 年 3 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事
3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营
管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向。本次变更部分募集资金投资项目
符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等的规定。本次变更部分募集资金投资项目事项涉及的审议程序符合法律、
行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案
内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害股东利益的情形。
    同意本次变更部分募集资金投资项目事项，该议案尚需公司股东大会审议通
过后方可实施。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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特此公告。


                 明冠新材料股份有限公司监事会
                             2021 年 3 月 17 日




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