证券代码：688560         证券简称：明冠新材             公告编号：2021-022



                 明冠新材料股份有限公司
             关于续聘 2021 年度审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：

       拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
       公司已于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监
     事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
     公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，该
     议案尚需提交公司股东大会审议通过。


     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1、基本信息

事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期           2011 年 7 月 18 日        组织形式       特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人         胡少先               上年末合伙人数量      203 人

上 年 末 执 业 人 注册会计师                                  1,859 人
员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师     737 人
                   业务收入总额         30.6 亿元
2020 年业务收
                   审计业务收入         27.2 亿元
入
                   证券业务收入         18.8 亿元

2020 年上市公 客户家数                  511 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额           5.8 亿元
    审计情况                                制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                            务业，批发和零售业，房地产业，建筑
                                            业，电力、热力、燃气及水生产和供应
                                            业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
                       涉及主要行业         文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务
                                            业，水利、环境和公共设施管理业，科
                                            学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
                                            业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综
                                            合等
                       本公司同行业上市公司审计客户家数                382



         2、投资者保护能力
         2020 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
   亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
   保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
   规定。
         近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
   诉讼中均无需承担民事责任。
         3、诚信记录
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
   12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
   近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
   监管措施。
         （二） 项目信息
         1、基本信息

                                                   何时开始
                  何时成为   何时开始   何时开始
项目组                                             为本公司   近三年签署或复核上市公司审
          姓名    注册会计   从事上市   在本所执
  成员                                             提供审计           计报告情况
                    师       公司审计     业
                                                     服务
项目合                                                        2020 年，签署/复核洲明科技、
         邓华明   2012 年    2008 年    2008 年    2017 年
伙人                                                          博敏电子、鲁亿通、铂科新材 4
                                                     何时开始
                  何时成为     何时开始   何时开始
项目组                                               为本公司   近三年签署或复核上市公司审
          姓名    注册会计     从事上市   在本所执
  成员                                               提供审计           计报告情况
                    师         公司审计     业
                                                       服务
                                                                家公司 2019 年度审计报告
                                                                2019 年，签署/复核洲明科技、
                                                                博敏电子 2 家公司 2018 年度审
                                                                计报告
                                                                2018 年，签署/复核洲明科技、
                                                                朗科智能 2 家公司 2017 年度审
                                                                计报告
签字注
         邓华明   2012 年      2008 年    2008 年    2017 年    同上
册会计
师       邝秋香   2019 年      2018 年    2019 年    2021 年    无
                                                                2020 年度复核深圳华强、金徽酒
                                                                股份等上市公司 2019 年度审计
                                                                报告；
质量控
                                                                2019 年度复核深圳华强、金徽酒
制复核   楼胜亚      2000 年   2000 年    2000 年    2020 年
                                                                股份等上市公司
人
                                                                2018 年度审计报告；2018 年度
                                                                复核深圳华强、太辰光等上市公
                                                                司 2017 年度审计报告。


         2、诚信记录
         上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的
   情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
   未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
         3、独立性
         上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册
   会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
         4、审计收费
         定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
   因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的
   收费标准确定。2020 年度本项目的审计收费为人民币 50.00 万元（不含税）（包
   括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。


         二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审查意见
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事
务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其
具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司
年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安
排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：经审查，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公
司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。
公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同
意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十六
次会议审议。
    公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所
（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严
谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层
决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用并签署相关服务协
议等事项。
    （四）监事会审议和表决情况
    2021 年 4 月 21 日召开公司第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    （五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。
                                         明冠新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 23 日