证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2021-028
明冠新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,200,000
普通股股东所持有表决权数量 60,200,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.6876
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.6876
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长闫洪嘉先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，请假 1 人。其中现场参会人员为董事长闫洪
嘉；通过远程视频参会人员为董事闫勇、路宝鹏、李安民、张磊、李涛勇，独立
董事罗书章、郭华军。独立董事彭辅顺由于工作原因已向公司请假，未出席本次
会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会人员为监事刘丹、谭志刚，通
过远程视频参会人员为监事李成利。
3、 董事会秘书叶勇先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
6 《关于续聘公司 7,680,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度审计机
构的议案》
7 《关于公司 2020 7,680,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配方
案的议案》
9 《关于 2021 年度 7,680,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：黄晓静、黄心怡
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召
集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日