证券代码：688560           证券简称：明冠新材       公告编号：2021-037



                     明冠新材料股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率
波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序
和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规
定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，
开展套期保值业务。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次公司为全资子公司江西明冠锂膜技术有限公
司担保是综合考虑了明冠锂膜业务发展需要而做出的，符合明冠锂膜实际经营情
况和公司整体发展战略。被担保对象明冠锂膜为公司全资子公司，公司对明冠锂


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膜有充分的控制权，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。综上，
监事会同意公司为全资子公司担保的事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                          明冠新材料股份有限公司监事会
                                                       2021 年 9 月 29 日




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