证券代码：688560           证券简称：明冠新材       公告编号：2022-001



                   明冠新材料股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际参会
监事 3 名，监事李成利、刘丹以通讯方式出席，会议由监事会主席李成利主持。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 1 亿元的闲置募
集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募
集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过 12 个月，不存在
损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币 1
亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、低
风险、流动性好的产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募


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集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                          明冠新材料股份有限公司监事会
                                                        2022 年 1 月 1 日




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