证券代码：688560          证券简称：明冠新材        公告编号：2022-016




                    明冠新材料股份有限公司
   关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:

     担保方：明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)；

     被担保方：博创宏远新材料有限公司(以下简称“博创宏远、参股公司”)，

为公司间接持股 8.47%的参股公司；

     是否为公司关联方：否；

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为博创宏远银行贷

款提供担保总额不超过人民币 3,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币

0 万元；

     本次担保属于公司向参股公司提供大于其持股比例的担保；

     本次担保是否有反担保：博创宏远的股东方深圳海纳百川科技有限公司

（以下简称“海纳百川”）为公司担保提供同等额度的反担保；

     对外担保逾期的累计金额：无；

     本次担保无需提交公司股东大会审议。



    一、担保情况概述

                                   1
    （一）担保基本情况

    公司全资子公司深圳市明冠投资发展有限公司（以下简称“明冠投资”）持

有兴华财通创业投资管理有限公司（以下简称“兴华财通”）70.00%股权；兴华

财通持有安康兴华新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴华新能源”）

34.5714%份额；兴华新能源持有博创宏远 35.00%股权。因此，公司间接持有博

创宏远 8.47%的股权。

    博创宏远于 2018 年 08 月 08 日成立，注册资本 10000 万元，是一家集研发、

生产和销售锂电池正极材料及其原材料的高科技企业。其技术团队主要由海外归

国的高学历人才组成的专业技术团队，该技术团队拥有磷酸铁和磷酸铁锂生产的

自动化生产核心技术，目前通过博创宏远进行成果转化，拟在安康打造一个磷酸

铁和磷酸铁锂的生产基地。为支持博创宏远项目开发建设的正常资金需求，提高

项目融资效率，保障项目的顺利运作，公司拟为博创宏远向银行等金融机构申请

借款人民币 3,000 万元提供总额不超过 3,000 万元担保，博创宏远的股东海纳百

川将为公司担保提供同等额度的反担保，具体担保金额、担保形式及期限以实际

签署并发生的担保合同为准。

    由于本次担保属于公司向其参股公司提供大于公司持股比例的担保，为保证

公司权益，防范担保风险，博创宏远其他股东方海纳百川将为公司担保提供同等

额度的反担保。

    （二）履行的审议程序

    公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会

第十六次会议审议通过了《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《公司章程》的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

                                    2
    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：博创宏远新材料有限公司

    2、统一社会信用代码：91610991MA70P8UQ1P

    3、类型：其他有限责任公司

    4、法定代表人：赵杰

    5、注册资本：10000 万元人民币

    6、成立日期：2018 年 08 月 08 日

    7、注册地址：陕西省安康市高新技术产业开发区新型材料产业园

    8、经营范围：锂电池、锂电原材料研发、生产、加工、销售；新型碳材料

生产、销售；仓储物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

    9、最近一年主要财务数据：

                                                                       单位：元
    主要财务指标                2021 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
总资产                               116,460,789.41              92,363,634.83
负债总额                               52,685,437.50             30,136,515.02

银行贷款总额                           10,000,000.00              4,652,500.00
流动负债总额                           22,023,550.59             15,460,015.02
资产净额                               63,775,351.91             62,227,119.81
    主要财务指标                    2021 年度               2021 年 1-9 月
营业收入                               44,966,903.28             20,220,885.54
净利润                                 -1,275,951.51             -2,824,183.61

是否经审计                                            否                        否
   注：以上财务数据未经审计。




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    由上表可见，2021 年 4 季度以来博创宏远的盈利逐步得到释放；截至 2021

年末博创宏远的净资产较高，财务状况较为稳健。

    10、股权结构：兴华新能源持有博创宏远 35.00%股权，陕西安康高新投资

管理有限公司持有博创宏远 35.00%股权，海纳百川持有博创宏远 30.00%股权；

    11、与上市公司的关系：兴华财通是兴华新能源的执行事务合伙人，持有兴

华新能源 34.5714%出资份额；公司全资子公司明冠投资持有兴华财通 70.00%股

权。

    12、博创宏远向银行申请借款用于建设项目的情况介绍

    博创宏远的技术团队经过多年的研究与探索，在新能源汽车用锂电正极材料

方面取得了显著的研发成果，为了企业自身的生存与发展，抓住新能源产业蓬勃

发展的大好时机，做大、做强、做优企业，建设年产 20000 吨磷酸铁和 20000

吨锂电池正极材料磷酸铁锂生产基地项目，提高磷酸铁和磷酸铁锂性能，大幅度

降低磷酸铁和磷酸铁锂的成本和价格，满足新能源汽车用锂电池成本降低的需

求。

    13、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：博创宏远处于业务发展期，业

务发展较快，但业绩尚未充分释放，存在锂电池业务市场开拓不及预期、行业政

策调整、未来盈利不确定的风险。

    14、失信被执行人情况：博创宏远不属于失信被执行人。

    15、被担保人与公司的关联关系：除本公告所述的股权投资关系外，公司与

博创宏远不存在其他关联关系。

       三、担保协议的主要内容




                                   4
    上述核定担保额度为公司为博创宏远可提供的担保额度，博创宏远的股东海

纳百川将为公司担保提供同等额度的反担保。具体担保金额、担保形式及期限以

实际签署并发生的担保合同为准。

    目前尚未签署上述相关担保协议。

    四、担保的原因及必要性

    1、公司本次为参股公司博创宏远融资提供担保，主要是为满足博创宏远项

目开发建设的资金需求，其对外融资过程中，应金融机构要求为其提供相应担保，

支持参股公司的经营发展，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。

    2、博创宏远主营业务产品为磷酸铁和磷酸铁锂，行业发展前景明朗，依靠

产品技术研发的优势，博创宏远运营正常，业务发展迅速，收入增长明显，有利

于发挥与公司锂电池铝塑膜业务的协同优势，提高公司规模经济效应，符合公司

战略发展规划，具有商业合理性。

    3、公司根据博创宏远的融资需要为其提供担保，博创宏远的其他股东未提

供同比例担保，但博创宏远其他股东方海纳百川将为公司担保提供同等额度的反

担保。参股公司财务状况良好，本次担保事项财务风险在可控范围内。公司将在

提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务

风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

    因此，公司担保风险总体可控。

    五、董事会、独立董事意见

    （一）董事会的审议意见

    2022 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以 8 票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为博创宏远新材料有限公司提

供担保的议案》。

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    （二）董事会意见

    1、博创宏远主营业务产品为磷酸铁和磷酸铁锂，行业发展前景明朗，依靠

产品技术研发的优势，博创宏远运营正常，业务发展迅速，收入增长明显，财务

状况良好，公司提供担保的风险可控。

    2、为满足参股公司的业务发展需要，降低博创宏远融资成本，公司本次担

保将有利于其业务顺利开展，促进其获得较好的经营回报，有利于股东利益的实

现。博创宏远的股东深圳海纳百川科技有限公司，将为公司担保提供对等额度的

反担保。董事会同意本次担保事项。

    （三）独立董事事前认可情况和发表的意见

    1、独立董事事前认可情况：该担保事项符合国家法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益情形，我们同意将《关于为博创宏远新材料

有限公司提供担保的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。


    2、独立董事认为：公司拟为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展，
保证项目建设进度。参股公司的其他股东方深圳海纳百川科技有限公司亦提供同
等额度反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状
况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次为参股
公司提供担保。我们一致同意《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议
案》。


    六、监事会意见

    公司监事会认为：本次公司拟为参股公司提供担保，不会影响公司自身正常

经营，参股公司的其他股东方海纳百川亦提供同等额度反担保，能够有效控制和

防范担保风险。综上，监事会同意公司本次为参股公司提供担保事项。

    七、保荐机构核查意见

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    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次对外担保事项无异议。

    八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 3,000.00 万元，是

为全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司向兴业银行申请人民币 3,000.00 万元

融资授信敞口提供担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为

2.26%、1.73%。

    本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 6,000.00 万元

（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 4.53%、3.45%。

公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

    特此公告。




                                           明冠新材料股份有限公司董事会

                                                       2022 年 1 月 27 日




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