证券代码：688560          证券简称：明冠新材        公告编号：2022-019

                    明冠新材料股份有限公司

   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案

                                的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日

3. 股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         A股           688560      明冠新材             2022/2/7



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：闫洪嘉

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 1 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
31.08%股份的股东闫洪嘉，在 2022 年 1 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容

    议案《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》《关于为博创
宏远新材料有限公司提供担保的议案》已经公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第三
届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。依据公司控股
股东、实际控制人闫洪嘉先生《关于向明冠新材料股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会增加临时提案的函》，出于审慎决策考虑，闫洪嘉先生提请将《关
于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》《关于为博创宏远新材料有
限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
    具体内容请详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及
房屋建筑物的公告》（公告编号：2022-015）、《明冠新材料股份有限公司关于为
博创宏远新材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-016）；公司于 2022
年 1 月 29 日披露的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权
及房屋建筑物的补充公告》（公告编号：2022-020）、《明冠新材料股份有限公司
关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的补充公告》（公告编号：2022-021）、
《明冠新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料（更新）》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 27 日公告的原股东大会通知事
       项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
    召开地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 2 月 11 日
    网络投票结束时间：2022 年 2 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
1      关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的            √
       议案
2.00   关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案            √
2.01   发行股票的种类和面值                                 √

2.02   发行方式及发行时间                                   √
2.03   发行对象及认购方式                                   √
2.04   定价基准日、发行价格及定价原则                       √
2.05   发行数量                                             √
2.06   限售期                                               √
2.07   本次发行前公司滚存利润分配                           √

2.08   决议有效期                                           √
2.09   上市地点                                             √
2.10   募集资金用途                                         √
2.11   本次募集资金投资项目的实施主体                       √
3      关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案            √
4      关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证            √
       分析报告的议案
5      关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使            √
        用可行性分析报告的议案
6       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                √
7       关于《明冠新材料股份有限公司关于本次募集              √
        资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

8       关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回             √
        报与填补措施及相关主体承诺的议案
9       关于制定公司未来三年股东分红回报规划                  √
        （2022-2024 年）的议案
10      关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定              √
        对象发行 A 股股票相关事宜的议案
11      关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物              √
        的议案
12      关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议              √
        案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案 1-12 已经公司第三届董事会第二十二次会议
及第三届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 1 月 27 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》披露。本次股东会议案内容详见同日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会
议资料（更新）》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。



                                         明冠新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 29 日




    报备文件
    《关于向明冠新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提
案的函》
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
明冠新材料股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意        反对   弃权
1            关于公司符合向特定对象发行 A 股
             股票条件的议案
2.00         关于公司向特定对象发行 A 股股票
             方案的议案

2.01         发行股票的种类和面值
2.02         发行方式及发行时间
2.03         发行对象及认购方式
2.04         定价基准日、发行价格及定价原则
2.05         发行数量
2.06         限售期
2.07         本次发行前公司滚存利润分配
2.08         决议有效期
2.09         上市地点
2.10         募集资金用途
2.11         本次募集资金投资项目的实施主
             体
3            关于公司向特定对象发行 A 股股票
             预案的议案
4            关于公司向特定对象发行 A 股股票
             方案的论证分析报告的议案
5            关于公司向特定对象发行 A 股股票
             募集资金使用可行性分析报告的
             议案

6            关于公司前次募集资金使用情况
             报告的议案
7            关于《明冠新材料股份有限公司关
             于本次募集资金投向属于科技创
             新领域的说明》的议案
8            关于公司向特定对象发行 A 股股票
             摊薄即期回报与填补措施及相关
             主体承诺的议案
9            关于制定公司未来三年股东分红
             回报规划（2022-2024 年）的议案
10           关于提请股东大会授权董事会办
             理本次向特定对象发行 A 股股票相
             关事宜的议案
11           关于全资子公司购买土地使用权
             及房屋建筑物的议案

12           关于为博创宏远新材料有限公司
             提供担保的议案


委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。