证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-022
明冠新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,127,381
普通股股东所持有表决权数量 107,127,381
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.2866
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.2866
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长闫洪嘉先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。其中现场参会人员为董事长闫洪嘉、董事闫
勇；通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李安民、张磊，独立董事罗书章、郭
华军、彭辅顺。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。其中现场参会人员为监事李成利、刘丹、谭
志刚。
3、 董事会秘书叶勇先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：本次募集资金投资项目的实施主体
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技
创新领域的说明>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,127,381 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 105,817,646 98.7774 0 0.0000 1,309,735 1.2226
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
合向特定对象 7,381 0
发行 A 股股票
条件的议案》
2.01 发行股票的种 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
类和面值 7,381 0
2.02 发行方式及发 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
行时间 7,381 0
2.03 发行对象及认 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
购方式 7,381 0
2.04 定价基准日、发 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
行价格及定价 7,381 0
原则
2.05 发行数量 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7,381 0
2.06 限售期 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7,381 0
2.07 本次发行前公 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司滚存利润分 7,381 0
配
2.08 决议有效期 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7,381 0
2.09 上市地点 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7,381 0
2.10 募集资金用途 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7,381 0
2.11 本次募集资金 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
投资项目的实 7,381 0
施主体
3 《关于公司向 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行 A 7,381 0
股股票预案的
议案》
4 《关于公司向 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行 A 7,381 0
股股票方案的
论证分析报告
的议案》
5 《关于公司向 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行 A 7,381 0
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司前 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
次募集资金使 7,381 0
用情况报告的
议案》
7 《关于<明冠新 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
材料股份有限 7,381 0
公司关于本次
募集资金投向
属于科技创新
领域的说明>的
议案》
8 《关于公司向 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行 A 7,381 0
股股票摊薄即
期回报与填补
措施及相关主
体承诺的议案》
9 《关于制定公 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司未来三年股 7,381 0
东分红回报规
划（2022-2024
年）的议案》
10 《关于提请股 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 7,381 0
事会办理本次
向特定对象发
行 A 股股票相
关事宜的议案》
11 《关于全资子 33,35 100.000 0 0.0000 0 0.0000
公司购买土地 7,381 0
使用权及房屋
建筑物的议案》
12 《 关 于 为 博 创 32,04 96.0736 0 0.0000 1,309 3.9264
宏 远 新 材 料 有 7,646 ,735
限公司提供担
保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 至议案 10 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 2 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、 议案 1 至议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：黄晓静、闫法臣
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日