证券代码：688560         证券简称：明冠新材          公告编号：2022-025



                    明冠新材料股份有限公司
        关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户
                    存储三方监管协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日披露了
《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：
2022-018）。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，具体负责公司本次向特定
对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限
公司（以下简称“民生证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专
户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信建投承
接。
    鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资
者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司与保荐机构中信建投以及存放
募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。现将有关
情况公告如下：
       一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意明冠新材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号），并经上海证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）：4,102.20 万股，募集资金总
额为人民币 651,019,140.00 元，扣除发行费用人民币 77,783,573.34 元（不含

                                    1
增值税），募集资金净额为人民币 573,235,566.66 元。上述募集资金已全部到
位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2020
年 12 月 18 日出具了《验资报告》（天健验[2020]3-146 号）。
       二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专项账户情
况
     截至 2022 年 2 月 28 日，公司及保荐机构中信建投分别与中国农业银行股份
有限公司宜春经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大
银行股份有限公司宜春分行、兴业银行股份有限公司宜春分行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证
券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
     截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下表所示：
                                                           单位：人民币万元
     银行名称              账号             账户余额              用途
中国农业银行股                                               江西省光电复合
份有限公司宜春 14381101040033081                2,001.38 材料工程技术研
经济开发区支行                                               究中心扩建项目
中国农业银行股                                               年产 1,000 万平
份有限公司宜春 14381101040033099                2,075.98 方米锂电池铝塑
经济开发区支行                                               膜扩建项目
中国工商银行股                                               年产 3,000 万平
份有限公司宜春 1508200329000235020              1,408.98 方米太阳能电池
分行                                                         背板扩建项目
中国光大银行股
                                                             补充流动资金项
份有限公司宜春 55370188000108684                   33.63
                                                             目
分行
兴业银行股份有
                   505010100100230084           9,171.49 超募资金
限公司宜春分行
     注：上述账户余额不包括用于临时补充流动资金或现金管理的募集资金。
       三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
     甲方：明冠新材料股份有限公司

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    乙方：募集资金专户存储银行
    丙方：中信建投证券股份有限公司
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方募集资金投向
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他
合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存
放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款
项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款
项直接支取资金。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况
进行一次现场调查。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人_武楠_、_陈昶_可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信、甲方书面授权书。
    5、乙方按月（每月_10_日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
    6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，
甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

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    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲
方对丙方保荐代表人的授权丙方保荐代表人有权转授权给更换后的保荐代表人，
第四条约定的权利由更换后的保荐代表人继受享有。
    8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协
议并销户之日起失效。


    特此公告。


                                          明冠新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 1 日




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