证券代码：688560           证券简称：明冠新材        公告编号：2022-029




                   明冠新材料股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 10 日召开第三

届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司

购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公

司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同

时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关

规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称

“董监高责任险”）。

    该事项尚需提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公

告如下：

    一、董监高责任险具体方案

    1、投保人：明冠新材料股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

    3、赔偿限额：不超过人民币 2,500 万元（具体以保险合同为准）

    4、保费支出：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险合同为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

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    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理

层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人

员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总

额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文

件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时

或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2022 年第二次临时股东大

会审议批准后执行。

    二、监事会意见

    监事会认为，公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体

系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。

该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意

将该事项提交至公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    经核查，我们认为为公司及董监高人员购买责任保险，有利于保障公司董事、

监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、

监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公

司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益

的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事

会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事

项提交至公司股东大会审议。

    特此公告。




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    明冠新材料股份有限公司董事会

                2022 年 3 月 11 日




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