证券代码：688560           证券简称：明冠新材     公告编号：2022-035

                     明冠新材料股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32
号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        87,586,346
普通股股东所持有表决权数量                                 87,586,346
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.3777
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.3777


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长闫洪嘉先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。其中现场参会人员为董事长闫洪嘉、董事闫
勇；通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李安民、张磊，独立董事罗书章、郭
华军、彭辅顺；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会人员为监事刘丹、谭志刚；通
过远程视频参会人员为监事李成利；
3、 公司董事会秘书叶勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  87,586,346 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供融资担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  87,586,346 100.0000       0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意            反对                弃权
       股东类型                              票   比例                     比例
                         票数      比例（%）                   票数
                                             数   （%）                    （%）
普通股                 13,816,346 100.0000      0 0.0000               0 0.0000
    关联股东闫洪嘉、上海博强投资有限公司、深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）对
本议案回避表决。


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于使用部分      13,81 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         超募资金永久      6,346       0
         性补充流动资
         金的议案
2        关于公司为全      13,81 100.000        0    0.0000        0       0.0000
         资子公司申请      6,346       0
         银行贷款提供
         融资担保的议
         案
3        关于公司购买      13,81 100.000        0    0.0000        0       0.0000
         董监高责任险      6,346       0
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 2 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
    2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
    3、议案 3 涉及关联股东回避表决，关联股东闫洪嘉、上海博强投资有限公
司、深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

   律师：闫法臣、何子楹

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        明冠新材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 29 日