证券代码：688560           证券简称：明冠新材     公告编号：2022-058


                     明冠新材料股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        87,092,082
普通股股东所持有表决权数量                                 87,092,082
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.0765
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.0765


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长闫洪嘉先生主持。为落实宜春市疫
情防控要求，本次股东大会无法在原定会议召开地点设置现场会议，现场会议的
召开方式调整为以通讯方式召开。会议采取了通讯投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，通过通讯方式参会人员为董事长闫洪嘉、董
事闫勇、路宝鹏、李安民、张磊，独立董事罗书章、郭华军、彭辅顺；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，通过通讯方式参会人员为监事会主席李成利；
监事刘丹、谭志刚；
3、 公司董事会秘书叶勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。
    因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次
会议。北京国枫（深圳）律师事务所何子楹律师、刘晗律师通过视频会议方式对
本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  87,092,082 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               87,092,082 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               87,092,082 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               87,092,082 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               87,092,082 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股                 87,092,082 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 87,092,082 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



8、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 87,092,082 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



9、 议案名称：《关于调整董事津贴的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 87,092,082 100.0000         0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6         《关于续聘公     13,32 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          司 2022 年度审   2,082       0
          计机构的议案》
7      《 关 于 公 司    13,32 100.000     0     0.0000         0     0.0000
       2021 年度利润     2,082       0
       分配方案的议
       案》
9      《关于调整董      13,32 100.000     0     0.0000         0     0.0000
       事津贴的议案》    2,082       0



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

    律师：刘晗、何子楹

2、 律师见证结论意见：

    北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召
开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
的表决结果合法有效。


    特此公告。


                                         明冠新材料股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 18 日