证券代码：688560             证券简称：明冠新材           公告编号：2022-064



                     明冠新材料股份有限公司
 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）于 2022 年 6
月 8 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
     一、修改《公司章程》的相关情况
     根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司经
营发展需要，公司拟对《明冠新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“公司
章程”）进行修改。具体修订内容如下：
  条款                  修订前                               修订后
第 67 条   股东大会由董事长主持。董事长不能履   股东大会由董事长主持。董事长不能履
           行职务或不履行职务时，由半数以上董   行职务或不履行职务时，由副董事长主
           事共同推举的一名董事主持。           持，未设副董事长或副董事长不能履行
                                                职务、不履行职务的，由半数以上董事
           监事会自行召集的股东大会，由监事会   共同推举的一名董事主持。
           主席主持。监事会主席不能履行职务或
           不履行职务时，由半数以上监事共同推   监事会自行召集的股东大会，由监事会
           举的一名监事主持。                   主席主持。监事会主席不能履行职务或
                                                不履行职务时，由半数以上监事共同推
           股东自行召集的股东大会，由召集人推   举的一名监事主持。
           举代表主持。
                                                股东自行召集的股东大会，由召集人推
           召开股东大会时，会议主持人违反议事   举代表主持。
           规则使股东大会无法继续进行的，经现
           场出席股东大会有表决权过半数的股     召开股东大会时，会议主持人违反议事
           东同意，股东大会可推举一人担任会议   规则使股东大会无法继续进行的，经现
           主持人，继续开会。                   场出席股东大会有表决权过半数的股
                                                东同意，股东大会可推举一人担任会议
                                                主持人，继续开会。


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第 108 条   董事会由九名董事组成，其中三名为独   董事会由七名董事组成，其中三名为独
            立董事。董事会设董事长一人，暂不设   立董事。董事会设董事长一人，可以设
            副董事长。                           副董事长一人。
第 117 条   董事会设董事长一人，暂不设副董事     董事会设董事长一人，可以设副董事长
            长。公司董事长由董事会以全体董事的   一人。公司董事长和副董事长由董事会
            过半数选举产生。                     以全体董事的过半数选举产生。
第 119 条   董事长不能履行职务或者不履行职务     董事长不能履行职务或者不履行职务
            的，由半数以上董事共同推举一名董事   的，由副董事长履行董事长职务；未设
            履行董事长职务。                     副董事长或副董事长不能履行职务或
                                                 者不履行职务的，由半数以上董事共同
                                                 推举一名董事履行。


     除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。
     上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向
工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
     修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。


     特此公告。


                                                 明冠新材料股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 6 月 9 日




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