证券代码：688560           证券简称：明冠新材        公告编号：2022-070



                   明冠新材料股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2022 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 24
日以口头方式送达全体监事。经与会监事同意，豁免本次会议的通知期限，与会
监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由全体监事共同推举李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审
议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    公司监事会一致同意选举李成利先生为公司第四届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明
冠新材料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2022-071）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                            明冠新材料股份有限公司监事会
                                                         2022 年 6 月 25 日


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