证券代码：688560           证券简称：明冠新材      公告编号：2022-088



                   明冠新材料股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于

2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2022 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经
营成果。2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2022 年半年度报告的编制和审议
程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》
    公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号


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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及
全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                          明冠新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 26 日




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