明冠新材：明冠新材第四届董事会第六次会议决议公告2022-11-04
证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2022-099
明冠新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 3 日以现场
结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次会议，本次会议为紧急会议，全
体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 7 名，实际参会
董事 7 名，会议由董事长闫洪嘉先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《明冠新材
料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经认真审查和表决，一致形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，充分调动核心
技术人员和重点生产管理人员的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公
司实际情况，对激励对象名单予以调整，公司对《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要相应部分条款进行修订，其余内容不变，特拟订了《明冠新
材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。经
审议，董事会认为《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自
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律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会
审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠
新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《明冠新
材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公
告编号：2022-101）及《明冠新材料股份有限公司关于修订 2022 年限制性股票
激励计划（草案）相关内容的提示性公告》（公告编号：2022-102）。
（二）审议通过《关于公司 2022 年第五次临时股东大会取消部分议案及增
加临时提案的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划，因对激励对象名单予以调整，公司
对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相应部分条款进行修订，
其余内容不变，特拟定了《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要。
公司董事会已于 2022 年 11 月 3 日收到直接持有公司 31.08%股份的控股股
东闫洪嘉先生提交的《关于向明冠新材料股份有限公司提请增加 2022 年第五次
临时股东大会临时提案暨取消原议案的函》，公司控股股东闫洪嘉先生提请将新
增临时提案《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
基于上述原因，董事会决定取消原提交公司 2022 年第五次临时股东大会审
议的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
除上述取消的一项议案和新增的一项提案外，公司 2022 年第五次临时股东
大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠
新材料股份有限公司关于 2022 年第五次临时股东大会取消议案并增加临时提案
的公告》（公告编号：2022-103）。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日
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