证券代码：688560           证券简称：明冠新材       公告编号：2022-105



                   明冠新材料股份有限公司
     监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划
    授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日分别
召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
    公司于 2022 年 11 月 3 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》等相关议案。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《明冠新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2022 年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的名单在公司内部进行了公示。
公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查结
果如下：
    一、公示情况
    （1）公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露了《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要、《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》及《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象

                                   1
名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等相关公告。
    公司于 2022 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要、《明冠新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单（修订稿）》（以下简称“《激励对象名单（修订稿）》”）等相关公告。
    （2）公司于 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 7 日在公司内部对本次拟激
励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天，公司员工可在公示期限内
向监事会提出反馈意见。
    截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
    （3）监事会对拟激励对象的核查方式
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或
公司子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的
职务等。
       二、监事会核查意见
    根据《管理办法》《公司章程》以及《明冠新材料股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）
等规定，公司监事会对《激励对象名单》进行了核查，并发表如下核查意见：
    1、列入《激励对象名单（修订稿）》的人员具备《公司法》《证券法》《公
司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格；符合《管理办法》《激励
计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件。
    2、拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之
处。
    3、拟激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的以下情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

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    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    4、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激
励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工、
单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件规定的条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对
象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。


    特此公告。


                                          明冠新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 11 月 9 日




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