目 录
一、验证报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 …………………………………………………………… 第 3—8 页
（一）认购资金实收情况明细表…………………………………第 3—4 页
（二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 5 页
（三）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 6 页
（四）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………… 第 7—8 页
验 证 报 告
天健验〔2022〕3-109 号
中信建投证券股份有限公司：
我们接受委托，对截至 2022 年 11 月 22 日止由贵公司主承销的明冠新材料
股份有限公司（以下简称明冠新材）向特定对象发行人民币普通股 (以下简称本
次发行)认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、法规的规定和协议、
合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安
全、完整是贵公司和明冠新材的责任。我们的责任是对贵公司参与明冠新材本次
发行的申购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师
审计准则第 1602 号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合本
次验证的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。
根据明冠新材第三届董事会第二十二次会议和 2022 年第一次临时股东大会
决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意明冠新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号）核准，明冠新材获准向
特定对象发行不超过 49,226,320 股新股。贵公司作为本次发行的保荐人和主承
销商，负责本次发行的组织实施。本次每股发行价人民币 45.02 元，发行数量
37,214,182 股，募集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元。参与本次发行的
认购对象应当于规定时间将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有限公司北
京东大桥路支行开立的账号为 320766254539 的人民币账户内。
经验证，截至 2022 年 11 月 22 日止，贵公司在中国银行股份有限公司北京
东大桥路支行开立的账号为 320766254539 的人民币账户实际收到明冠新材本次
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附件 1
明冠新材料股份有限公司向特定对象发行股票
认购资金实收情况明细表
主承销商：中信建投证券股份有限公司 编制日期：2022 年 11 月 22 日
缴存银行：中国银行股份有限公司北京东大桥路支行 账号：320766254539
截止日期：截至 2022 年 11 月 22 日止 货币单位：人民币元
认购价格(元/股) 认购数量(股) 认购金额 实际缴存资金 差异
序号 认购方名称
A B C=A*B D E=C-D
1 财通基金管理有限公司 45.02 6,010,661 270,599,958.22 270,599,958.22
2 魏巍 45.02 5,553,087 249,999,976.74 249,999,976.74
3 诺德基金管理有限公司 45.02 4,837,849 217,799,961.98 217,799,961.98
4 海富通基金管理有限公司 45.02 2,709,906 121,999,968.12 121,999,968.12
5 国泰君安证券股份有限公司 45.02 2,487,783 111,999,990.66 111,999,990.66
6 国泰基金管理有限公司 45.02 2,343,402 105,499,958.04 105,499,958.04
7 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 45.02 2,221,235 99,999,999.70 99,999,999.70
8 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 45.02 1,776,988 79,999,999.76 79,999,999.76
9 南方基金管理股份有限公司 45.02 1,287,935 57,982,833.70 57,982,833.70
10 UBS AG 45.02 1,243,891 55,999,972.82 55,999,972.82
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认购价格(元/股) 认购数量(股) 认购金额 实际缴存资金 差异
序号 认购方名称
A B C=A*B D E=C-D
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 23 号私募证
11 45.02 1,177,254 52,999,975.08 52,999,975.08
券投资基金
12 黄志强 45.02 1,121,723 50,499,969.46 50,499,969.46
13 刁春兰 45.02 1,110,617 49,999,977.34 49,999,977.34
14 银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 45.02 1,110,617 49,999,977.34 49,999,977.34
15 JPmorgan Chase Bank,National Association 45.02 1,110,617 49,999,977.34 49,999,977.34
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合
16 45.02 1,110,617 49,999,977.34 49,999,977.34
伙）
合 计 37,214,182 1,675,382,473.64 1,675,382,473.64
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仅为关于明冠新材料股份有限公司定向增资验证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为关于明冠新材料股份有限公司定向增资验证报告之目的而提供文件的复
印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法营业 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
方传送或披露。
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仅为明冠新材料股份有限公司定向增资验证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明李振华是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。
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仅为明冠新材料股份有限公司 定向增资验证报告之目的而提供文件的复印
件，仅用于说明邝秋香是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得
用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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