证券代码：688560           证券简称：明冠新材         公告编号：2022-115



                   明冠新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工
                        商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。
    公司于 2022 年 2 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，
同意授权公司董事会就本次发行办理公司新增股份登记/锁定/上市、注册资本增
加、章程修改等有关事宜。
    鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更公司注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。
    一、变更公司注册资本的相关情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材
料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票 37,214,182 股，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，本次发行完成后，公司总股本由 164,087,736 股变更为 201,301,918 股，注册
资本由人民币 164,087,736.00 元变更为人民币 201,301,918.00 元。


    二、修改《公司章程》部分条款的相关情况


    鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，根据《上市公司章程指引（2022

                                     1
修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》中的
有关条款进行修改，具体情况如下：

  条款                   修订前                                修订后
 第6条     公司注册资本为人民币 16,408.7736 万   公司注册资本为人民币 20,130.1918 万
           元。                                  元。
第 19 条   公司股份总数为 16,408.7736 万股，全   公司股份总数为 20,130.1918 万股，全
           部为普通股。                          部为普通股。


    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会授权公司

管理层办理变更注册资本、修改《公司章程》并办理相应工商变更登记手续。


    上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》
全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。



    特此公告。


                                                 明冠新材料股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 15 日




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