证券代码：688560          证券简称：明冠新材         公告编号：2023-005



                   明冠新材料股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工
                         商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 31 日召开第
四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
    一、公司经营范围变更的相关情况
    因公司生产经营的胶膜包含 POE 胶膜、EVA 胶膜、EPE 胶膜，结合公司经营
发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《明冠新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟对经营范围进
行变更，具体变更内容如下：
    变更前经营范围：电池背板、铝塑膜、POE 膜、PVB 膜、多功能薄膜、特种
防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业
务；房屋租赁、物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
    拟变更后经营范围：电池背板、铝塑膜、光伏组件封装胶膜、PVB 膜、多功
能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与
技术进出口业务；房屋租赁、物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
    二、修订《公司章程》的相关情况
    根据公司变更经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修
订，具体修订内容如下：

                                     1
  条款                  修订前                                修订后
第 13 条   经依法登记，公司的经营范围为：电池   经依法登记，公司的经营范围为：电池
           背板、铝塑膜、POE 膜、PVB 膜、多功   背板、铝塑膜、光伏组件封装胶膜、PVB
           能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材   膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功
           料及其制品的研发、生产和销售、货物   能复合材料及其制品的研发、生产和销
           与技术进出口业务；房屋租赁、物业管   售、货物与技术进出口业务；房屋租赁、
           理（依法须经批准的项目，经相关部门   物业管理（依法须经批准的项目，经相
           批准后方可开展经营活动）。           关部门批准后方可开展经营活动）。


    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。
    上述事项尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议，同时提请股东
大会授权董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。
    上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


    特此公告。


                                                明冠新材料股份有限公司董事会
                                                                2023 年 2 月 1 日




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