证券代码：688566           证券简称：吉贝尔     公告编号：2020-007

                 江苏吉贝尔药业股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司三楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        140,461,340

普通股股东所持有表决权数量                                 140,461,340

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.1364
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.1364


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合
网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                     反对             弃权
       股东类型                          比例                比例              比例
                          票数                     票数               票数
                                         （%）               （%）           （%）
普通股                  140,449,196 99.9913        12,144    0.0087      0        0


2、 议案名称：《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对              弃权
       股东类型                          比例               比例              比例
                          票数                     票数               票数
                                         （%）              （%）             （%）
普通股                  140,449,196      99.9913   12,144    0.0087       0           0


3、 议案名称：《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型
                           票数           比例     票数    比例       票数     比例
                                      （%）            （%）               （%）
普通股               140,449,196 99.9913      12,144   0.0087          0       0


4、 议案名称：《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
       股东类型                       比例            比例                 比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）                （%）
普通股               140,449,196 99.9913      12,144   0.0087          0       0


5、 议案名称：《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
       股东类型                       比例            比例                 比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）                （%）
普通股               140,449,196 99.9913      12,144   0.0087          0       0


6、 议案名称：《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司关联交易决策制度>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对             弃权
       股东类型                       比例            比例                 比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）           （%）                （%）
普通股               140,449,196 99.9913      12,144   0.0087          0       0


7、 议案名称：《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司重大投资和交易决策制
度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对                 弃权
       股东类型                          比例            比例                    比例
                           票数                  票数                 票数
                                         （%）           （%）                   （%）
普通股                  140,449,196 99.9913      12,144   0.0087             0       0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
    2、议案 2、3、4、5、6、7 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、     律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

   律师：陈伟、江志武

   2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
   特此公告。




                                            江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 8 月 1 日