证券代码：688566 证券简称：吉贝尔
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二〇二一年五月
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等相关规
定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会
议须知：
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作；
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参会资
格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有的表决权数量；
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案；
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序；
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言；
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者；
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次；
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六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止；
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”；
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字；
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告；
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场；
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书；
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理；
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东；
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十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏吉贝尔药
业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021 年 5 月 18 日 14:30
（二）会议地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）网络投票系统、起止时间和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）逐项审议会议各项议案；
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
（十）主持人宣读股东大会决议；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署会议文件；
（十三）会议结束。
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2020 年年度股东大会议案
目 录
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告 ......................................................... 6
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告 ......................................................... 7
议案三：公司 2020 年度财务决算报告 ............................................................. 8
议案四：公司 2020 年年度报告全文及摘要 ..................................................... 9
议案五：公司 2020 年度利润分配预案 ........................................................... 10
议案六：公司 2021 年财务预算报告 ............................................................... 11
议案七：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构议案 ....... 12
议案八：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案 ............................................... 13
议案九：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案 ............................................... 15
议案十：公司 2020 年度独立董事述职报告 ................................................... 16
议案一附件：江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 ... 17
议案二附件：江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 ... 23
议案三附件：江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告 ....... 27
议案六附件：江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021 年财务预算报告 ........... 33
议案十附件：江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
...................................................................................................................................... 35
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议案一：
公司 2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》《江苏
吉贝尔药业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，江苏吉贝尔药业股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会就 2020 年度主要工作回顾及 2021 年度主要
工作安排编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，具
体内容详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。
附件：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
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董事会
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议案二：
公司 2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》《江苏
吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，江苏吉贝尔药业股份有
限公司（以下简称“公司”）监事会就 2020 年度主要工作回顾及 2021 年度主要
工作安排编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，具
体内容详见附件。
本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。
附件：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
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监事会
2021 年 5 月 18 日
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议案三：
公司 2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等有
关规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2020
年度公司整体经营情况编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度财务决
算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过，现提请公司股东大会审议。
附件：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
江苏吉贝尔药业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 18 日
议案四：
公司 2020 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律、法
规、规范性文件及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等有关规定，江苏吉贝
尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《江苏吉贝尔药业股份
有限公司 2020 年年度报告摘要》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度
报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
及《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度报告》。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过，现提请公司股东大会审议。
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董事会
2021 年 5 月 18 日
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议案五：
公司 2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代理人：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏吉贝尔药业股份
有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润
为 129,717,585.18 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
290,098,922.70 元。公司 2020 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税）。截至审议
本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 186,941,600 股，以此计算合
计拟派发现金红利人民币 44,865,984.00 元（含税）。不送红股，不进行资本公积
金转增股本。
如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度利润分配预案
公告》（公告编号：2021-006）。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，现提请公司股东大
会审议。本议案需对中小投资者单独计票。
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董事会
2021 年 5 月 18 日
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议案六：
公司 2021 年财务预算报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》
等有关规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在
总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年
度经营目标、战略发展规划，编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021
年财务预算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过，现提请公司股东大会审议。
附件：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021 年财务预算报告》。
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董事会
2021 年 5 月 18 日
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议案七：
关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及
内控审计机构议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏吉贝
尔药业股份有限公司章程》等有关规定，鉴于信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任江苏吉贝尔药业股份有限公司
（以下简称“公司”）2020 年度财务审计机构期间，遵守审计准则等法律法
规，遵循执业道德，具有较强的专业能力和勤勉尽职精神，切实履行了审计
机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，公司拟继续聘任信
永中和为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。
公司 2021 年度审计费用为人民币 80 万元（含税），系按照会计师事务所提
供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
同时，提请公司股东大会授权公司董事会及其进一步授权的经营管理层
具体处理公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构续聘事宜，包括但不
限于与信永中和洽谈合作条件及聘用协议条款、签署聘用协议等。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确的同意意见，现
提请公司股东大会审议。本议案需对中小投资者单独计票。
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董事会
2021 年 5 月 18 日
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议案八：
关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》及江苏吉贝尔药业股份有限
公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系等有关规定，结合公司实际经营发
展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过，公司董事会拟订了公司 2021 年度董事薪酬方案。
本议案有两项子议案，需股东大会逐项审议并表决，两项子议案为：
一、《关于公司 2021 年度独立董事薪酬的议案》
1、适用对象
公司现任独立董事。
2、适用期限
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
3、薪酬标准
公司独立董事的年度津贴为每年 10 万元（含税）。
4、本子议案需股东大会单独审议并表决。
二、《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》
1、适用对象
公司现任非独立董事。
2、适用期限
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
3、薪酬标准
公司非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬，采用基本工资、津贴加绩效奖金的方式确
定。
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4、本子议案需股东大会单独审议并表决。审议本子议案时，关联股东
镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅回避表决。
三、其他规定
1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴；
2、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并
予以发放；
3、以上薪酬包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。公司
非独立董事绩效奖金部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事对
该议案发表了明确的同意意见，现提请公司股东大会审议。本议案需对中小
投资者单独计票。
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董事会
2021 年 5 月 18 日
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议案九：
关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》及公司薪酬管理体系等有关
规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司 2021
年度监事薪酬方案如下：
一、适用对象
公司现任监事。
二、适用期限
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，采用基本工资、津贴加绩效奖金的方式确定。
四、其他规定
1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴；
2、公司监事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并
予以发放；
3、以上薪酬包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。公司
监事绩效奖金部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议，监事会审议本议案时，
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，现提请公司股东大
会审议。
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监事会
2021 年 5 月 18 日
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议案十：
公司 2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏吉贝尔药业
股份有限公司章程》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事工作制度》等有
关规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据 2020
年度履职情况及关注事项，编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度独
立董事述职报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。
附件：《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
江苏吉贝尔药业股份有限公司
独立董事：杨国祥 谢竹云 何娣
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议案一附件：
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
一、2020 年度主要工作回顾
（一）董事会会议召开情况
2020 年，公司董事会及全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《江
苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
勤勉尽职、依法履行各项法定职责，全年召开董事会 11 次，具体情况如下：
1、2020 年 1 月 20 日，公司董事会召开第二届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于审议<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年 9 月 30 日、2018 年度、
2017 年度、2016 年度审计报告>和<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年 9 月
30 日内部控制鉴证报告>的议案》《关于召开江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020
年度第一次临时股东大会的议案》；
2、2020 年 2 月 17 日，公司董事会召开第二届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于审议江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年 1 月至 2019 年 12 月财
务报表的议案》；
3、2020 年 3 月 23 日，公司董事会召开第二届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》《关于
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年度决算报告的议案》《关于江苏吉贝尔药
业股份有限公司 2020 年度预算报告的议案》《关于江苏吉贝尔药业股份有限公
司 2019 年度利润分配的议案》《关于审议<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019
年度、2018 年度、2017 年度审计报告>和<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019
年度内部控制鉴证报告>的议案》《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司董事、监
事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》《关于聘请信永中和会计师事务
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》《关于确认江苏吉贝尔
药业股份有限公司证券发行文件及授权相关人士全权办理证券发行文件的议案》
《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》；
4、2020 年 4 月 10 日，公司董事会召开第二届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于同意公司部分高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票
并在上海证券交易所科创板上市战略配售的议案》《关于召开江苏吉贝尔药业股
份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》；
5、2020 年 5 月 13 日，公司董事会召开第二届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年一季度财务报表的议案》；
6、2020 年 6 月 9 日，公司董事会召开第二届董事会第十九次会议，审议通
过了《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》；
7、2020 年 7 月 15 日，公司董事会召开第二届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关
于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修改<江
苏吉贝尔药业股份有限公司总经理工作细则>的议案》《关于修改<江苏吉贝尔药
业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有
限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司募
集资金使用管理制度>的议案》《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司投资者
关系管理制度>的议案》《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司重大投资和交易决策制
度>的议案》《关于制定<江苏吉贝尔药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；
8、2020 年 8 月 25 日，公司董事会召开第二届董事会第二十一次会议，审
议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》《公司 2020 年半年度利润分配预案》
《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董
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事会换届暨选举独立董事的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通
知》；
9、2020 年 9 月 14 日，公司董事会召开第三届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》（《选举耿仲毅为公
司第三届董事会董事长》《选举俞新君为公司第三届董事会副董事长》）《关于选
举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》（《聘任俞新君为公司副总经理》《聘任吴莹为
公司副总经理》）《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
10、2020 年 10 月 27 日，公司董事会召开第三届董事会第二次会议，审议
通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》；
11、2020 年 12 月 9 日，公司董事会召开第三届董事会第三次会议，审议通
过了《关于制定<江苏吉贝尔药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核
心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<江苏吉贝尔药
业股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。
（二）董事会召集召开股东大会情况及对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司董事会召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，
临时股东大会 3 次，具体情况如下：
1、2020 年 2 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于审议<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年 9 月 30 日、2018 年度、2017
年度、2016 年度审计报告>和<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年 9 月 30 日
内部控制鉴证报告>的议案》；
2、2020 年 4 月 30 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》《关于江苏吉贝
尔药业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《关于江苏吉贝尔药业股
份有限公司 2019 年度决算报告的议案》关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020
年度预算报告的议案》《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年度利润分配的
议案》《关于审议<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017
年度审计报告>和<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告>
19
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
的议案》《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2020
年度薪酬方案的议案》《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度审计机构的议案》《关于确认江苏吉贝尔药业股份有限公司证券发行
文件及授权相关人士全权办理证券发行文件的议案》；
3、2020 年 7 月 31 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关
于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于修改<江
苏吉贝尔药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修改<江苏吉贝尔
药业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修改<江苏吉贝尔药业股份
有限公司重大投资和交易决策制度>的议案》；
4、2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《公司 2020 年半年度利润分配预案》《关于公司董事会换届暨选举非独立董事
的议案》（《选举耿仲毅为公司第三届董事会非独立董事》《选举俞新君为公司
第三届董事会非独立董事》《选举张春为公司第三届董事会非独立董事》《选举
胡涛为公司第三届董事会非独立董事》）《关于公司董事会换届暨选举独立董事
的议案》(《选举杨国祥为公司第三届董事会独立董事》《选举谢竹云为公司第
三届董事会独立董事》《选举何娣为公司第三届董事会独立董事》)《关于公司
监事会换届暨选举股东代表监事的议案》(《选举王正为公司第三届监事会股东
代表监事》《选举李腊梅为公司第三届监事会股东代表监事》)。
报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，各项工作均得以
顺利开展并有效实施。
（三）董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2020 年度公司董事会战略委员会召开 1 次会议，董事会审计
委员会召开 7 次会议，董事会提名委员会召开 2 次会议，董事会薪酬与考核委员
会召开 1 次会议。报告期内，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公
司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
20
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（四）独立董事履职情况
2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《江苏吉
贝尔药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，积极参加公司股东大会、
董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，维
护公司的整体利益。重点关注公司经营过程中募集资金使用、内部控制、财务管
理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事项，并对相关事项发表独立意见，充分
发挥独立董事在公司治理中的作用。
（五）信息披露管理工作
2020 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和
上海证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根
据公司经营情况及相关规则，公平、及时发布重大事项临时公告，保证信息披露
内容的真实、准确、完整，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重
大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）2020 年度公司经营情况
2020 年，公司紧紧围绕战略发展目标和生产经营计划，坚定信心，攻坚克
难，锐意进取，有序开展日常生产经营，积极推进新药研发工作，较好的完成了
全年生产经营计划及创新研发工作目标。
2020 年，公司实现营业收入 56,597.35 万元，同比增长 4.32%，归属于母公
司所有者的净利润 12,971.76 万元，同比增长 14.88%；截至 2020 年末，公司总
资产 174,726.43 万元，净资产 157,634.22 万元。报告期内，公司在研新药研发工
作进展顺利，多款新药取得阶段性成果。
二、2021 年度主要工作安排
2021年是十四五规划的开局之年，也是公司上市借助资本市场快速发展承前
启后的关键之年。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有
关规定，认真履行有关法律法规及《公司章程》规定的职责，持续做好各项日常
工作，认真执行股东大会的各项决议，科学有效制定经营计划，力争高水平完成
各项经营目标，促进公司高质量发展，回报股东，回馈社会。
21
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，依据上市公司规范治理要
求，完善公司内部治理和各项规章制度，强化各项决策的科学性和透明度，健全
内控制度体系，监督内控制度有效执行，不断推进提升公司治理水平；切实做好
信息披露工作，公平、及时履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、
完整；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过举办接待机构
及投资者调研、召开业绩说明会、线上线下路演等多种方式，积极向资本市场和
投资者传递公司核心价值和发展理念，树立公司良好的资本市场形象。
面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤勉尽职，以维护全
体股东利益为核心，不断加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理
提升，逐步扩大公司在行业中的竞争优势和核心竞争力；积极利用资本市场平台，
寻找外延发展机遇，立足现有产业链布局，瞄准重大疾病领域空白市场，结合自
身条件和发展优势，专注一类创新药品研发，聚焦肿瘤类、精神类、心血管系统
类、消化系统类等重大疾病领域，加快在上述领域产业布局，争取以更加优异的
业绩回报全体股东。
最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体
健康，工作顺利！
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2021年5月18日
22
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二附件：
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
一、2020 年度主要工作回顾
（一）监事会会议召开情况
2020 年，公司监事会及全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，勤勉尽职、依法履行各项法定职责，全年召开监事会 9 次，具体情况如下：
1、2020 年 1 月 20 日，公司监事会召开了第二届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于审议<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年 9 月 30 日、2018 年
度、2017 年度、2016 年度审计报告>和<江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年 9
月 30 日内部控制鉴证报告>的议案》；
2、2020 年 2 月 17 日，公司监事会召开了第二届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于审议江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年 1 月至 2019 年 12 月
财务报表的议案》；
3、2020 年 3 月 23 日，公司监事会召开了第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2019 年度决算报告的议案》《关于江苏吉
贝尔药业股份有限公司 2020 年度预算报告的议案》《关于审议<江苏吉贝尔药业
股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度审计报告>和<江苏吉贝尔药业
股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告>的议案》《关于江苏吉贝尔药业股份
有限公司 2019 年度利润分配的议案》和《关于确认江苏吉贝尔药业股份有限公
司证券发行文件及授权相关人士全权办理证券发行文件的议案》；
4、2020 年 5 月 13 日，公司监事会召开了第二届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年一季度财务报表的议案》；
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
5、2020 年 6 月 9 日，公司监事会召开了第二届监事会第十六次会议，审议
通过了《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》；
6、2020 年 7 月 15 日，公司监事会召开了第二届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于
修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
7、2020 年 8 月 25 日，公司监事会召开了第二届监事会第十八次会议，审
议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》 公司 2020 年半年度利润分配预案》、
《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》及《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》；
8、2020 年 9 月 14 日，公司监事会召开了第三届监事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
9、2020 年 10 月 27 日，公司监事会召开了第三届监事会第二次会议，审议
通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
（二）监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见
2020 年度，公司监事会根据有关法律法规及中国证监会发布的有关上市公
司依法治理规范性文件的规定，对公司 2020 年度有关工作事项提出合理意见和
建议：
1、公司依法运作情况
2020 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事
会议事规则》等有关规定，对公司运作情况进行了监督，列席公司董事会，出席
公司股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进
行监督。
监事会认为：2020 年，公司董事会和股东大会召集、召开、表决和决议程
序严格遵循了《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，相关决议的内
容合法有效，未发现公司有违反相关法律、法规及《公司章程》的行为，未发现
公司董事、高级管理人员在履行职责、行使职权的过程中存在违反法律法规及《公
司章程》，损害公司和股东利益的行为。
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2、公司财务情况
监事会对公司 2020 年的财务状况、财务工作情况进行了监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务管理规范、制度健全、内控机制健全、财务状况良好。
财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。
3、公司募集资金使用情况
2020 年度，监事会审议通过了《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》等议案，对公司募集资金使用的合法合规性进行了严格的审核。
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公
司在 2020 年度内及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，
不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害
股东利益的情形。
4、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2020 年度内部控制体系的运行情况进行了监督和审核。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的运行。
报告期内，公司不存在违反法律法规、《公司章程》及公司相关规章制度的情形。
二、2021 年度主要工作安排
2021 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关
规定，继续认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，
贯彻执行公司的战略方针，进一步督促公司规范运作。同时，依法列席公司董事
会，出席公司股东大会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策
事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的各项运作进行监督检查，
切实维护中小投资者及全体股东的合法权益。
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
最后，感谢各位监事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体
健康，工作顺利！
江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三附件：
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020 年度财务决算报告
江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
公司 2020 年度财务决算情况如下：
一、主要财务数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2020年 2019年
同期增减(%)
营业收入 565,973,500.28 542,519,478.27 4.32
归属于上市公司股东的
129,717,585.18 112,914,539.88 14.88
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 114,098,834.10 110,007,550.42 3.72
利润
经营活动产生的现金流
117,363,183.77 115,448,696.06 1.66
量净额
本期末比上年
2020年末 2019年末
同期末增减（%）
归属于上市公司股东的
1,569,482,876.00 463,742,813.63 238.44
净资产
总资产 1,747,264,306.69 595,620,862.93 193.35
（二）主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2020年 2019年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.77 0.81 -4.94
稀释每股收益（元／股） 0.77 0.81 -4.94
加权平均净资产收益率 11.62% 27.72% 减少16.10个百分点
27
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
扣除非经常性损益后的
10.22% 27.01% 减少16.79个百分点
加权平均净资产收益率
二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）公司财务状况
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,287,363,687.71 193,381,884.37
应收票据 67,241,918.26 65,720,722.08
应收账款 120,250,516.88 68,915,680.55
预付款项 2,760,794.60 1,559,934.35
其他应收款 165,796.74 6,665,950.75
存货 32,106,092.90 29,199,267.19
流动资产合计 1,509,888,807.09 365,443,439.29
非流动资产：
固定资产 101,674,413.71 112,126,632.89
在建工程 55,128,439.06 44,779,990.33
无形资产 63,030,048.51 64,508,980.36
长期待摊费用 4,321,229.75 2,239,350.34
递延所得税资产 10,915,108.57 6,522,469.72
其他非流动资产 2,306,260.00
非流动资产合计 237,375,499.60 230,177,423.64
资产总计 1,747,264,306.69 595,620,862.93
流动负债：
应付账款 25,805,195.94 31,283,624.49
预收款项 1,539,004.19
合同负债 1,008,556.19
应付职工薪酬 19,969,419.59 17,408,956.41
应交税费 16,501,034.29 5,763,711.81
其他应付款 20,592,699.35 9,089,949.91
其他流动负债 131,112.31
流动负债合计 84,008,017.67 65,085,246.81
非流动负债：
长期应付职工薪酬 26,639,123.94 26,639,123.94
递延收益 60,274,958.38 33,433,946.45
28
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
非流动负债合计 86,914,082.32 60,073,070.39
负债合计 170,922,099.99 125,158,317.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 186,941,600.00 140,206,200.00
资本公积 1,013,472,089.06 39,319,027.87
盈余公积 62,307,980.01 49,435,459.64
未分配利润 306,761,206.93 234,782,126.12
归属于母公司所有者权益
1,569,482,876.00 463,742,813.63
（或股东权益）合计
少数股东权益 6,859,330.70 6,719,732.10
所有者权益（或股东权益）
1,576,342,206.70 470,462,545.73
合计
负债和所有者权益（或
1,747,264,306.69 595,620,862.93
股东权益）总计
（二）公司经营成果
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 565,973,500.28 542,519,478.27
其中：营业收入 565,973,500.28 542,519,478.27
二、营业总成本 432,742,751.96 414,788,048.07
其中：营业成本 62,868,309.62 63,888,464.57
税金及附加 9,892,995.84 10,212,632.01
销售费用 287,647,464.21 275,052,142.45
管理费用 40,296,896.35 34,897,880.46
研发费用 33,547,488.32 31,158,794.56
财务费用 -1,510,402.38 -421,865.98
利息收入 1,625,242.96 548,313.23
加：其他收益 2,536,495.97 3,041,915.74
投资收益（损失以“－”
17,880,835.04 663,918.45
号填列）
信用减值损失（损失以
-3,089,590.26 -1,376,460.65
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-4,757.88
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
150,558,489.07 130,056,045.86
填列）
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
加：营业外收入 3,279.60 20,120.00
减：营业外支出 2,033,353.47 291,748.67
四、利润总额（亏损总额以“－”
148,528,415.20 129,784,417.19
号填列）
减：所得税费用 18,671,231.42 17,000,070.56
五、净利润（净亏损以“－”号
129,857,183.78 112,784,346.63
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
129,857,183.78 112,784,346.63
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
129,717,585.18 112,914,539.88
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
139,598.60 -130,193.25
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 129,857,183.78 112,784,346.63
（一）归属于母公司所有者
129,717,585.18 112,914,539.88
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
139,598.60 -130,193.25
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.77 0.81
（二）稀释每股收益(元/股) 0.77 0.81
（三）公司现金流量情况
单位：元 币种：人民币
项目 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 573,474,530.04 586,699,058.22
收到其他与经营活动有关的现金 37,927,426.13 5,896,067.13
经营活动现金流入小计 611,401,956.17 592,595,125.35
购买商品、接受劳务支付的现金 39,373,719.68 38,243,461.09
支付给职工及为职工支付的现金 125,294,752.84 117,690,846.14
支付的各项税费 88,141,594.22 89,040,766.02
30
江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
支付其他与经营活动有关的现金 241,228,705.66 232,171,356.04
经营活动现金流出小计 494,038,772.40 477,146,429.29
经营活动产生的现金流量净额 117,363,183.77 115,448,696.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,880,835.04 663,918.45
处置固定资产、无形资产和其他长
600.00 2,000.00
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,465,000,000.00 106,809,000.00
投资活动现金流入小计 2,482,881,435.04 107,474,918.45
购建固定资产、无形资产和其他长
23,681,519.08 30,215,052.77
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 2,465,000,000.00 106,809,000.00
投资活动现金流出小计 2,488,681,519.08 137,024,052.77
投资活动产生的现金流量净额 -5,800,084.04 -29,549,134.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,038,274,635.43
筹资活动现金流入小计 1,038,274,635.43
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
44,865,984.00 10,857,600.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,989,947.82 6,559,433.96
筹资活动现金流出小计 55,855,931.82 17,417,033.96
筹资活动产生的现金流量净
982,418,703.61 -17,417,033.96
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,093,981,803.34 68,482,527.78
加：期初现金及现金等价物余额 193,051,884.37 124,569,356.59
六、期末现金及现金等价物余额 1,287,033,687.71 193,051,884.37
三、财务报表审计意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了
审计，并发表如下审计意见：
我们审计了江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称 吉贝尔公司）财务报
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相
关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了吉贝尔公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六附件：
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2021 年财务预算报告
一、预算编制的基础
本报告依据公司 2020 年度的实际经营情况，结合公司目前生产经营能力以
及年度经营计划，兼顾公司未来战略发展规划、外部客观环境、内部管理状况等
实际情况，本着求实稳健的原则进行编制。本报告的预算范围包括公司及合并财
务报表范围的子公司。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、制度和所在地经济环
境无重大变化；
2、公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化，公司主要税率等
不发生重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情及供应链业态无重大变化；
4、公司经营所需的上游供应商提供商品或服务及下游客户需求无重大变化，
经营政策不需做出重大调整；
5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、2021 年度主要预算指标
根据 2021 年度的经营目标和工作计划，公司 2021 年度营业收入预计为
70,800.0 万元，同比增长 25.09%；净利润预计为 16,297.60 万元，同比增长 25.50%。
四、财务预算实现的措施
1、进一步拓宽产品销售渠道，扩大现有产品的销售规模；
2、提升经营管理水平，增加企业经营发展效益；
3、落实全面预算管理，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等；
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
4、强化资金管理，提高资金使用效率。
五、特别说明
上述财务预算指标仅作为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不代表公司
对 2021 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投
资风险。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十附件：
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《江苏吉贝尔药业股份有限公司公司独立董事工
作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等有关法律法规的规定，
忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，维护了公
司的整体利益。现将我们 2020 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司董事会现有 3 名独立董事：杨国祥先生、谢竹云先生、何娣女士，基本
情况如下：
杨国祥先生，1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任
镇江师范专科学校教师、江苏冶金经济管理学校校长、江苏大学校长助理；2002
年 12 月至 2011 年 3 月，任镇江高等专科学校校长、党委副书记、党委书记等职
务；2011 年 3 月至 2018 年 3 月，任镇江高等专科学校调研员；2018 年 5 月至今
任公司独立董事。
谢竹云先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，副教授职称。1997 年 7 月至今任江苏大学财经学院会计专业副教授、Mpacc
教育中心副主任；曾任江苏索普化工股份有限公司独立董事；现兼任扬州亚星客
车股份有限公司、江苏春兰制冷设备股份有限公司、镇江泛沃新能汽车技术股份
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
有限公司（未上市）、中基健康产业股份有限公司、镇江三维输送装备股份有限
公司（新三板）独立董事；2018 年 5 月至今任公司独立董事。
何娣女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
教授职称。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学 MBA 教育中心副
主任等职；2000 年 9 月至今先后任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院
院长助理；现兼任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至
今任公司独立董事。
公司全体独立董事均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2020 年，公司共召开 4 次股东大会和 11 次董事会，具体出席情况及出席次
数如下表：
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事
姓名 是否连续两 应出席股
应参加董 亲自出席 缺席 亲自出席
次未亲自参 东大会的
事会次数 次数 次数 次数
加会议 次数
杨国祥 11 11 0 否 4 4
谢竹云 11 11 0 否 4 4
何娣 11 11 0 否 4 4
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2020 年度公司董事会战略委员会召开 1 次会议，董事会审计
委员会召开 7 次会议，董事会提名委员会召开 2 次会议，董事会薪酬与考核委员
会召开 1 次会议。报告期内，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公
司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
我们严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等有关规定，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，
积极审议各项议案，发挥专业特长，维护公司的整体利益。重点关注公司经营过
程中募集资金使用、内部控制、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等事
项，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。
（二）现场考核情况
报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及现场办公的机会到公司进
行实地考察，查看公司经营生产情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持良好的沟通，及时了解公司经营及规范运作情况，对公司的内控管理、
财务状况、募投项目建设情况等重大事项保持持续关注；同时，积极关注公司所
属行业及外部环境变化对公司的影响，为公司提高生产经营水平提供合理化建
议。
（三）上市公司配合情况
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项
的进展情况，积极反馈与中小股东的沟通情况，征求、听取我们的专业意见。我
们行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预
我们独立行使职权，公司为我们提供了必要的工作条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《江苏吉贝尔药业股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，对公司关联
交易事项进行持续关注。报告期内，未发现公司发生关联交易（除公司向董事、
监事、高级管理人员支付的薪酬外）及损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
况。
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（二） 对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保和资金占用事项，也不存在以前
期间发生但持续到本报告期的对外担保和资金占用事项。
（三）募集资金的使用情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》和《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，
我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。我们认为公司募集资金的
存放和使用符合相关法规的要求，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关事项的审议程序及内容
合法、有效。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组事项。
（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司拟定的 2020 年度董事、高级管理人员的薪酬符合公司实际
情况，符合公司所处行业和地区的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司选举董事，聘任公司高级管理人员，候选人具备履行职责所必须的专业
知识、职业素质与工作经验，候选人的任职资格、提名、任免程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情
形。
（六）业绩预告及业绩快报情况
公司于 2020 年 5 月 18 日上市，报告期内，公司无需发布业绩预告和业绩快
报。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司聘请的审计机构具有从事审计工作的丰富经验，能够满足
2020 年度报告审计工作安排等要求。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税）。
合计派发现金红利人民币 44,865,984.00 元（含税）。我们认为公司利润分配符
合公司经营发展实际及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发
展。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行了各项承诺，不存在违反或未能按期履行
承诺的情况。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司信息披
露管理制度》等有关要求，公平、及时的履行信息披露义务，所披露的信息内容
真实、准确、完整，客观公允地反映公司的经营现状，未发现存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏等情况。
（十一）内部控制的执行情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，积极推进
企业内部控制规范体系建设，建立了对外担保管理制度、关联交易决策制度、重
大投资和交易决策制度等较为完备的内部控制制度体系。报告期内，相关制度均
有效执行，保证了企业经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
实完整，提高了经营效率，促进了企业发展。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2020 年度公司董事会战略委员会召开 1 次会议，董事会审计委员会召开 7
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江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
次会议，董事会提名委员会召开 2 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会
议。报告期内，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、
董事会科学决策发挥了积极作用。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为作为新上市企业，公司运作规范，制度健全，信息披露及时，希望
以后能依然保持对新政策、新制度的持续学习和自我更新，同时加强投资者关系
建设，为企业能够长远稳定的持续发展奠定扎实的基础。
四、总体评价和建议
2020 年，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东负责的精神，按照相
关法律法规及公司制度的规定和要求，忠于职守、勤勉尽责，客观、公正、独立、
审慎地发表意见和建议，在履行职责时，不受公司主要股东、实际控制人或其他
与公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的
合法权益，持续推动公司治理体系的健全和完善。
2021 年，我们将继续根据中国证监会、上海证券交易所有关要求，深入了
解公司经营情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，为客观公正地保护中小股东的合法权益尽职尽责，为促进公
司稳健经营、创造良好业绩发挥自己应有的作用。
最后，感谢公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的配合和支持，
谢谢！
江苏吉贝尔药业股份有限公司
独立董事：杨国祥 谢竹云 何娣
2021 年 5 月 18 日
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