证券代码：688566           证券简称：吉贝尔     公告编号：2021-028

                 江苏吉贝尔药业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        140,799,084

普通股股东所持有表决权数量                                 140,799,084

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.3171
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.3171


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合
网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份
有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对               弃权
       股东类型                         比例                比例               比例
                         票数                     票数                票数
                                        （%）               （%）              （%）
普通股                  17,701,267 96.8717 571,617          3.1283           0 0.0000


2、 议案名称：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                     反对             弃权
       股东类型                         比例                 比例             比例
                         票数                      票数               票数
                                        （%）                （%）          （%）
普通股                  17,701,267      96.8717   571,617    3.1283      0     0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对               弃权
       股东类型                         比例                比例               比例
                          票数                    票数                票数
                                        （%）               （%）              （%）
普通股                  17,682,500 96.7690 590,384          3.2310           0 0.0000
4、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对              弃权
    股东类型                         比例                比例             比例
                       票数                     票数              票数
                                     （%）               （%）          （%）
普通股               140,387,467     99.7076   411,617   0.2924      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况


  议案                                            同意                       反对                        弃权
                   议案名称
  序号                                 票数          比例（%）     票数         比例（%）     票数          比例（%）

           《公司 2021 年限制性股票
    1                                    21,267           3.5870   571,617          96.4130          0            0.0000
           激励计划（草案）及摘要》

           《公司 2021 年限制性股票
    2      激励计划实施考核管理办        21,267           3.5870   571,617          96.4130          0            0.0000
           法》

           《关于提请股东大会授权
    3      董事会办理股权激励相关         2,500           0.4216   590,384          99.5784          0            0.0000
           事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上为表决通过；
    2、本次议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
    3、审议议案 1、议案 2、议案 3 时，关联股东镇江中天投资咨询有限责任公
司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、南通汇吉科技发展有限公司回避表决。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

   律师：陈 伟、黄笑梅

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集
人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

   特此公告。




                                     江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 24 日