证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2021-037
江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于调整公司部分募集资金投资项目
实施计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021 年 8 月 25 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于
调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，综合考虑当前募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，同意将“国家一类
抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验
项目”中抗肿瘤新药（JJH201601）的实施计划进行调整。本次实施计划调
整未改变募投项目的内容、实施主体、实施方式、募集资金投资用途、投资
总额等。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金
证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股
东大会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 4 月
7 日作出的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2020〕614 号），同意公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元。本
次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除各项发行费用
人民币 86,273,164.81 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,020,888,461.19
元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到
1
位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2020 年 5 月 12 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2020SHA20316 号）。
公司根据规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资
金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 5 月
15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏吉贝尔药业股
份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募投金额
利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐酸洛
1 美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产基地（新址） 47,377.63 44,254.33
建设项目
2 研发中心（新址）建设项目 8,417.88 7,926.48
国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类
3 19,675.00 16,819.19
抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目
4 合计 75,470.51 69,000.00
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金净额 1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金 89,933,496.55
以前年度已使用金额 71,114,369.79
其中：募投资金置换 54,699,720.18
对募集资金投资项目的投入 16,411,943.63
银行手续费 2,705.98
年度使用金额 18,819,126.76
其中：募投资金置换
对募集资金投资项目的投入 18,817,295.45
银行手续费 1,831.31
2
项目 金额
购买理财产品净额 540,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入 2,317,788.95
其中：以前年度利息净收入 775,070.48
年度利息净收入 1,542,718.47
理财产品收益 23,158,473.96
其中：以前年度理财产品收益 15,833,268.49
年度理财产品收益 7,325,205.47
尚未使用的募集资金账户余额 416,431,227.55
注：2021年6月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额
度不超过人民币70,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。截至2021年6月30日，本公司募集资金理财产品结余为54,000.00
万元。
三、募投项目实施计划调整的基本情况
（一）本次部分募投项目实施计划调整概况
根据目前抗肿瘤新药（JJH201601）的研发进度及工作安排，在募投项
目的内容、实施主体、实施方式、募集资金投资用途、投资总额等均未发生
变更的情况下，经过谨慎研究，对“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、
国 家 一 类 抗 肿 瘤 新 药 （ JJH201601 ） 研 发 与 试 验 项 目 ” 中 抗 肿 瘤 新 药
（JJH201601）的实施计划进行调整，具体如下：
调整前：
项目 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
完成Ⅱ期临 完成Ⅲ期临床
开展并完
完 成 临 开展Ⅱ期临 床研究，开 研究，申报生
JJH201601 成Ⅰ期临床
床前研究 床研究 展Ⅲ期临 产批件和新药
试验
床研究 证书
3
调整后：
项目 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年
申报临床，获 完成 I 期临 完成 II 期 完成 III 期临
完成药理毒
得临床批件， 床研究，开 临床研究， 床研究，申报
JJH201601 理等研究工
开展 I 期临 展 II 期临床 开展 III 期 生产批件和
作
床研究 研究 临床研究 新药证书
（二）本次部分募投项目实施计划调整原因
抗肿瘤新药（JJH201601）是公司依托脂质体药物研发技术平台正在开
发的一类新药，拟通过脂质体技术将其开发为脂质体制剂，在该新药开发的
过程中，公司不断探索和优化处方工艺，提高新药研发的技术水平，以获得
更好的产品特性和应用前景。
公司本次调整 JJH201601 的实施计划主要原因是公司根据规模化生产工
艺的要求，通过大量工艺研究对处方工艺进行了优化，优化后包封率和成品
率显著提高，粒度分布更均一，制剂质量更好。公司重新按照新药申报要求
开展研究，在生产线上成功制备多批次质量稳定且符合自拟标准要求的中试
样品，与之前技术比较，新的技术具有生产周期短，工艺稳定，操作简便，
更适合工业化生产，且得到的成品质量更好。因此，公司根据优化后的处方
工艺结合公司新药研发工作的实际，经过谨慎研究，对抗肿瘤新药
（JJH201601）的实施计划进行调整。
四、本次部分募投项目实施计划调整对公司的影响
公司本次对“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新
药（JJH201601）研发与试验项目”中抗肿瘤新药（JJH201601）的实施计划
进行调整，是基于抗肿瘤新药（JJH201601）研发工作实际做出的审慎决定，
不会对公司的生产经营产生重大不利影响；募投项目实施计划调整未改变募
投项目的内容、实施主体、实施方式、募集资金投资用途、投资总额等，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
4
独立董事认为：公司本次募投项目实施计划调整是公司根据募投项目实
施过程的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影
响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限
公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分募
集资金投资项目调整事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募投项目实施计划调整是公司根据募投项目实施
过程的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制
度》的规定。同意公司对“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类
抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗肿瘤新药（JJH201601）的
实施计划进行调整。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：江苏吉贝尔药业股份有限公司本次调整部分募集资金投
资项目实施计划事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事
发表了明确同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意公司本
次部分募集资金投资项目调整事项。
六、上网公告附件
1、《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 九次
会议相关事项的独立意见》；
2、《国金证券股份有限公司关于江苏吉贝尔药业股份有限公司调整部
分募集资金投资项目实施计划的核查意见》。
5
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
6
